¿Cuánto dinero se blanqueó en las empresas de Dilan Polat y su familia? Los enumeró uno por uno

Se han dado a conocer las empresas y las acciones pertenecientes a Dilan Polat, Engin Polat y los miembros de su familia, quienes fueron detenidos por cargos de blanqueo de capitales. El columnista de Sözcü, İsmail Saymaz, informó sobre los detalles de cuánto impuesto pagaron las empresas y los movimientos de dinero. 

Saymaz también indicó que se blanquearon al menos 250 millones de liras. La sección relevante del artículo es la siguiente:

"Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi se fundó en 2017. Dilan Polat y Sinem Sıla Doğu eran socias al 50%. Sıla Doğu se retiró en 2019. En 2021, se transformó en Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi se fundó en 2020. Dilan Polat y Nez Demirhan eran socias al 50%. El año pasado realizó ventas por 481.855 TL. No pagó impuestos.

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi fue fundada por Engin Polat en 2021. Al año siguiente, la transfirió a su hermano Alper Kürşat Polat. Se transformó en DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. El padre, Sezgin Polat, tenía autorización en las cuentas de la empresa.

D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi fue fundada en 2021 por la Dra. Yeşim Altınkalem Dalkıran, propietaria de la sucursal de Manisa del Centro de Belleza Dilan Polat, a 'petición' de los Polat, debido a la obligatoriedad de que hubiera un médico al frente del negocio. Engin Polat es el administrador de la empresa.

Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada por Dilan y Engin Polat en 2022. Su administrador es Engin Polat.

Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi fue fundada por Sezgin Polat en 2019.

Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada por Alper Kürşat Polat en 2023. No hay transferencia de dinero.

NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada por Alper Kürşat Polat en 2023. No hay transferencia de dinero.

Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada por Alper Kürşat Polat en 2022.

Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi fue fundada por Sinem Sıla Doğu en 2020.

Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi fue fundada por Sinem Sıla Doğu en 2023.

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi fue fundada por Sinem Sıla Doğu en 2019.

Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada por Can Doğu el 28 de septiembre de 2023.

DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fue fundada en 2022 a nombre de la abuela Zehra Yılmaz.

Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi fue fundada en 2022 a nombre de Nilgül Yılmaz. Existen hallazgos negativos sobre la empresa Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, de la cual Nilgül Yılmaz es socia, en relación con la emisión y no presentación de documentos falsos."

250 MILLONES EN DINERO NEGRO

Saymaz escribió: “Se retiraron grandes cantidades de efectivo de las cuentas bancarias de Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik y DLN. La mayor parte del dinero fue retirado por personas que tenían relaciones de parentesco y empleo con la familia Polat. Y casi la totalidad de los montos retirados fueron depositados por las mismas personas, casi el mismo día, ya sea en la cuenta bancaria de Engin Polat o en Milda Gayrimenkul, de la cual él es el único socio y administrador. El monto sujeto a este tipo de depósitos y retiros de efectivo es de 250 millones de TL”.