Declaración de MASAK sobre el 'peligro de la lista gris': Nuestro país ha sido considerado conforme con 38 de las 40 recomendaciones del GAFI
En un comunicado emitido por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se señaló: "Se ha evaluado exhaustivamente la infraestructura legislativa, la capacidad institucional y las prácticas de nuestro país en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos determinantes conexos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como resultado de la evaluación de cumplimiento técnico (cumplimiento legislativo), nuestro país ha sido considerado conforme con 38 de las 40 recomendaciones del GAFI".
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En el comunicado de prensa emitido por MASAK, se indicó: "El Informe de Evaluación Mutua de la 5ª Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de nuestro país fue publicado en el sitio web del GAFI el 23 de septiembre de 2026.
En dicho informe, se ha evaluado exhaustivamente la infraestructura legislativa, la capacidad institucional y las prácticas de nuestro país en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos determinantes conexos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
"SE HA REGISTRADO QUE NO EXISTE RIESGO DE LISTA GRIS"
Como resultado de la evaluación de cumplimiento técnico (cumplimiento legislativo), nuestro país ha sido considerado conforme con 38 de las 40 recomendaciones del GAFI. En la evaluación realizada en términos de eficacia, nuestro país fue calificado como 'altamente eficaz' en 3 de los 11 Resultados Inmediatos (Immediate Outcome-IO) y como 'moderadamente eficaz' en 8 de ellos.
Dichos resultados constituyen un indicador importante del nivel alcanzado por nuestro país y demuestran que, con los trabajos legislativos, las regulaciones institucionales y las prácticas realizadas, nuestro país fortalece progresivamente su capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En consecuencia, el GAFI ha registrado claramente que nuestro país no tiene deficiencias estratégicas en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos determinantes conexos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y por lo tanto, no existe riesgo de lista gris", se afirmó.
En el comunicado, en el que se agradeció a todas las instituciones y organizaciones del sector público y privado que contribuyeron al proceso, se señaló: "Las evaluaciones del GAFI son procesos de evaluación técnica que tienen como objetivo revisar periódicamente los sistemas de lucha contra los delitos financieros de los países en el marco de las normas internacionales y mejorar continuamente estos sistemas. En el próximo periodo, los trabajos destinados a mostrar avances en los temas identificados en el informe continuarán sin interrupción con las contribuciones de todas nuestras instituciones y organizaciones pertinentes, en el marco del 'Documento de Estrategia para Aumentar la Eficacia en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y las Prácticas de Confiscación en Turquía (2026-2030)' y el 'Documento de Estrategia para Aumentar la Eficacia en la Lucha contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Turquía (2025-2029)'. La lucha eficaz contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la protección de la integridad del sistema financiero y la garantía de la seguridad y el bienestar de la sociedad, seguirán estando entre nuestras prioridades fundamentales. Agradecemos a todas nuestras instituciones y organizaciones del sector público y privado que contribuyeron al proceso".