Detalle sobre 'Emre Belözoğlu' en el informe de la Junta de Inspección de Denizbank: ¡Recibió el dinero de ese empresario!
En el caso de fraude del fondo de alto interés en divisas, por el cual la exdirectora de la sucursal de Denizbank, Seçil Erzan, está siendo juzgada en prisión, el informe de la junta de inspección del banco reveló que 400.000 dólares del dinero entregado por Emre Belözoğlu fueron obtenidos del empresario de Ankara, Cevdet Ağaçlı.
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Siguen surgiendo nuevos detalles en el caso de fraude del fondo de alto interés en divisas, por el cual la exdirectora de la sucursal de Denizbank, Seçil Erzan, está siendo juzgada en prisión.
La afirmación de que 400.000 dólares del dinero que Emre Belözoğlu entregó a Erzan fueron obtenidos del empresario de Ankara, Cevdet Ağaçlı, figura en el informe de la junta de inspección del banco.
Según la noticia de Masum Gök de 10Haber, este hallazgo se incluyó en el informe de la siguiente manera:
"En la cuenta del reclamante se recibieron transferencias por un total de 400.000 USD, realizadas por Cevdet Ağaçlı, consistentes en 100.000 USD el 17.03.2023 y 300.000 USD el 21.03.2023. Dicha cantidad fue transferida el 22.03.2023 a Nur Erkasap, cuyo nombre aparece en la cadena de eventos y cuyos hallazgos se detallan en secciones posteriores del informe. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que esta es la operación a la que se refiere la declaración que Volkan Bahçekapılı nos transmitió verbalmente, indicando que 'el 22.03.2023 entregó la suma de 400.000 USD a Nur Erkasap para que se la entregara a Seçil Erzan'."
TRANSPORTADO EN MALETA
El informe del banco señala que, antes de que Emre Belözoğlu invirtiera el dinero en este fondo ficticio, 17 millones de liras fueron retirados de la cuenta de Volkan Bahçekapılı mediante una instrucción escrita por Emrah Türkekul y transportados en una maleta. Esa parte del informe se describe así:
"En los exámenes realizados, se observó que el 24.02.2023 llegó a la cuenta de Volkan Bahçekapılı una transferencia de 17.000.000 TL desde la cuenta de Fatih Terim. Dicha cantidad fue pagada en efectivo a Emrah Türkekul en la sucursal de Levent Büyükdere Caddesi, por un monto de 17.000.000 TL, siguiendo la instrucción escrita del reclamante. En la grabación de la cámara relacionada con la operación, se entiende que el dinero fue introducido en una maleta, sacado de la sucursal, colocado en un vehículo y retirado del lugar."