Detalle sobre Haluk Levent y Ahbap en el informe de MASAK: El tráfico de dinero multimillonario llama la atención

En el informe preparado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se examinaron los movimientos de dinero en las cuentas bancarias de A.Ç., Z.Y. y E.G., quienes se considera que tienen vínculos con la Asociación Ahbap. El informe indica que, de acuerdo con la inteligencia recibida por MASAK, se inició una investigación contra A.Ç. y Z.Y. por el delito de "fraude calificado", y que E.G., quien se determinó que realizaba transferencias de dinero intensas con estas dos personas, también fue incluido en la investigación.

MOVIMIENTOS DE DINERO QUE NO COINCIDEN CON EL PERFIL FINANCIERO

Según el informe, en las cuentas de A.Ç., quien figura en los registros de seguridad social como "músico" y cuyo último ingreso mensual declarado era de aproximadamente 20 mil TL, se detectaron entradas de dinero por 779 millones de TL y salidas por 671 millones de TL entre los años 2020 y 2024.

En las cuentas de Z.Y., quien aparece en los registros de seguridad social como "responsable de organización", se registró una entrada de 1.469 millones de TL y una salida de 1.537 millones de TL en el mismo periodo.

Los expertos de MASAK evaluaron que dichos movimientos de cuenta no parecen ser compatibles con los perfiles financieros y de ingresos de las personas, y que el aumento en el tráfico de dinero desde el primer trimestre de 2020 ocurrió de una manera "contraria al curso ordinario de la vida".

MENCIONES A HALUK LEVENT Y AHBAP EN LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO

El informe también incluyó hallazgos sobre las secciones de descripción de las transferencias bancarias. Según esto, en numerosas transacciones se encontraron expresiones como 'prestado a la Asociación Ahbap', 'en depósito para la Asociación Ahbap de Haluk Levent' y 'para ser utilizado en las actividades de Ahbap', y se señaló que estas descripciones también se utilizaron en algunas transferencias de dinero de montos elevados.

HALLAZGO SOBRE OPERACIONES DE APUESTAS

El informe de MASAK también incluyó información de que se detectó que A.Ç. jugó cupones por un monto de 190 millones 270 mil TL a través de una empresa de juegos de azar y que dicho monto se perdió.

EVALUACIÓN DE ACTIVOS CRIPTO SOBRE E.G.

En el informe también se compartieron evaluaciones sobre E.G., quien se indica que trabajó como Gerente de Asuntos Administrativos y Financieros en la Asociación Ahbap entre 2021 y 2022.

El informe, que hace referencia al documento del 23 de mayo de 2024 del Departamento de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección General de Seguridad, indica que se está llevando a cabo una investigación contra E.G. por los delitos de "oposición a la ley sobre la organización de apuestas y juegos de azar en partidos de fútbol y otras competiciones deportivas" y "lavado de activos derivados de delitos". En el expediente de la fiscalía, se informó que E.G. figura "entre las personas evaluadas por realizar lavado a través de criptoactivos".

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN AHBAP EN EL INFORME

En la sección de conclusiones del informe de MASAK, se afirmó que la naturaleza de las transferencias de dinero entre los sospechosos debe ser aclarada. El informe señala que es llamativo el intenso tráfico de dinero con empleados y directivos de la Asociación Ahbap, y concluye con la evaluación de que "se debe investigar si las personas han abusado de la Asociación Ahbap".