Detalles impactantes en el informe de MASAK: ¡La operación contra Haluk Levent comenzó hace meses!
Han salido a la luz detalles del informe de MASAK sobre Haluk Levent, quien fue detenido en el marco de una investigación contra la Asociación AHBAP. En el informe, que señala que la operación se inició el 3 de enero de 2025, se alega que personas consideradas vinculadas a la asociación realizaron transferencias de dinero muy por encima de sus perfiles financieros, y se informa que en las descripciones de las transacciones aparecían expresiones como "Pago de deuda", "Dinero prestado", "Deuda para actividades de Ahbap" y "Depósito de deuda de Haluk Levent".
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Primero se emitió una orden de detención contra el presidente de la Asociación AHBAP y artista Haluk Levent en el marco de las actividades de la asociación, y posteriormente se procedió a su detención. Han surgido nuevos detalles sobre la investigación, que es seguida de cerca por la opinión pública.
FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
El columnista de Nefes, Aytunç Erkin, afirmó en su artículo de hoy que la operación se inició el 3 de enero de 2025 y compartió las conclusiones del informe de MASAK.
Según el informe, la investigación se centró en el tráfico de dinero de tres personas llamadas Emrah G., Zafer Y. y Alper Ç. Se informó que se determinó que estas tres personas tenían vínculos orgánicos con la Asociación AHBAP, fundada el 31 de julio de 2017.
En el artículo, se afirma que las dos figuras importantes de la investigación son Haluk Levent y su hermano Berkant Acil, y se incluyó la siguiente evaluación:
"Que las figuras principales de la investigación son los hermanos Berkant Acil y Haluk Levent, y que los actos objeto de la investigación pueden definirse como actividades de blanqueo de capitales de estas dos figuras principales..."
CONCLUSIONES SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO EN EL INFORME DE MASAK
En la sección de conclusiones del informe, preparado el 3 de enero de 2025 y enviado el 18 de febrero de 2025 a la Dirección General de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado de la Dirección General de Seguridad y a la Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio del Interior, se incluyeron evaluaciones sobre los movimientos de dinero.
En el informe se utilizaron las siguientes expresiones:
"... Que existen transferencias de dinero muy por encima de los perfiles financieros de las personas, y que existen transferencias de dinero entre ellas cuya naturaleza no se ha podido comprender..."
EXPRESIONES EN LAS DESCRIPCIONES DE LAS TRANSFERENCIAS
El informe también incluyó las secciones de descripción utilizadas en las transferencias de dinero. Según esto, se indicó que en las descripciones de las transferencias aparecían las siguientes expresiones:
"...Pago de deuda, Dinero prestado, Devolución de dinero prestado, Deuda para HIk, Deuda para actividades de Ahbap, Ahbap, Deuda de Ahbap, Estoy prestando dinero, Deuda para Haluk, Depósito de deuda de Haluk Levent, Importe de depósito de pagaré urgente de Haluk Levent, Haluk Levent /Ahbap, Deuda dada para ser utilizada en actividades de Ahbap, Dinero prestado de Haluk Levent, Deuda para la Asociación Ahbap, etc..."