Detenido el 'empresario del año' y otras 10 personas por un fraude de 100 millones de liras: pagó por el premio

En las investigaciones llevadas a cabo por los equipos de la Dirección de la Rama de Lucha contra los Delitos Financieros de Esmirna, se determinó que el sospechoso identificado como K.G. adquirió ilegalmente la mayoría de las acciones de una compañía de seguros que se encontraba en situación de insolvencia. Durante los 5 meses que gestionó la empresa, se detectó que malversó parte del capital de la compañía, que ya estaba en una mala situación financiera, mediante diversas operaciones.

Como resultado de las investigaciones, se supo que, para evitar la supervisión de la 'Autoridad de Regulación y Supervisión de Seguros y Pensiones Privadas', se realizaron numerosas transferencias por debajo del monto sujeto a auditoría, transfiriendo el capital de la aseguradora a ciertas empresas bajo el pretexto de compra de bienes y servicios, y que el dinero desviado de la empresa se transfería posteriormente a las cuentas privadas de K.G.

Los equipos, que también examinaron las facturas emitidas a nombre de la empresa, determinaron que los gastos personales de K.G. y del miembro del consejo de administración T.E., así como de sus familias, tales como estancias en hoteles, gastos hospitalarios, ropa, servicios de playa y costos de renovación de viviendas, se realizaban con cargo al capital de la empresa.

PAGÓ POR EL PREMIO

Como resultado del seguimiento técnico y físico, se determinó que los empleados de la empresa, en sus conversaciones a través del sistema de telefonía IP, decían "Él se lo gasta y nosotros sufrimos el estrés" al realizar los pagos relacionados con los delitos. Las investigaciones revelaron que K.G. pagó aproximadamente 180.000 liras del capital de la empresa para que le otorgaran el premio al 'empresario del año'. Se descubrió que los directivos de la compañía de seguros malversaron directamente unos 15 millones de liras y cometieron actos de corrupción que causaron un perjuicio público total de aproximadamente 100 millones de liras, realizando pagos superiores a la media del mercado a empresas cercanas a ellos bajo conceptos como 'asistencia en carretera, repuestos y gastos de agencia'.

11 DETENCIONES

Por otro lado, 11 sospechosos fueron capturados y detenidos en operaciones simultáneas realizadas en Esmirna, Estambul y Ankara.