Devuelta la acusación contra la pareja Polat
El tribunal de primera instancia, al evaluar la acusación preparada tras la investigación en la que Dilan Polat y su esposo Engin Polat fueron detenidos, notificó que el caso debe ser juzgado por un tribunal de lo penal de alto rango y devolvió el expediente a la Fiscalía General.
12punto
Tras la operación llevada a cabo en 6 provincias con sede en Estambul, la acusación preparada como resultado de la investigación, en la que Dilan Polat y su esposo Engin Polat fueron detenidos, ha sido devuelta.
El 2º Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Anatolia, al evaluar la acusación preparada por la Fiscalía General de la República de Anatolia de Estambul tras la investigación realizada contra 16 sospechosos, incluidos Dilan Polat, su esposo Engin Polat y sus hermanos Can y Sıla Doğu, notificó que el caso debe ser juzgado por un tribunal de lo penal de alto rango y devolvió el expediente a la Fiscalía General de la República de Anatolia.
¿QUÉ HABÍA PASADO?
En las operaciones realizadas el 1 de noviembre de 2023 y posteriormente en 6 provincias con sede en Estambul, 24 sospechosos, incluidos Dilan Polat y su esposo Engin Polat, fueron detenidos.
En el marco de la investigación, el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó un informe preliminar sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros fueron incautados durante los registros realizados anteriormente en sus empresas. En el informe se determinó que hubo una entrada de dinero de 200 millones de liras a través del método de emisión de facturas falsas por supuestos intercambios comerciales desde 3 empresas en proceso de liquidación hacia empresas pertenecientes a miembros de la familia.
Tras determinarse que el dinero se transfería entre empresas pertenecientes a miembros de la familia y que, en la última etapa, se acumulaba en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para la compra de bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Dirección de la Rama de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y llevaron a cabo una operación simultánea en 43 direcciones en Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa, con sede en Estambul.
Los equipos, que continuaron sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra empresa en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta empresa a las cuentas personales de los socios.
16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron detenidos. El tribunal ordenó el nombramiento de administradores judiciales para 27 empresas.
El Juzgado de Paz Penal, en la revisión mensual de detención del 14 de junio, dictaminó la puesta en libertad bajo medidas de control judicial de los hermanos de Dilan Polat, Can y Sinem Sıla Doğu, así como de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız y Zekai Tepe, y decidió mantener la detención de los otros 5 sospechosos.
En la acusación preparada tras la finalización de la investigación por parte de la fiscalía, se solicitó que los sospechosos fueran castigados por los delitos de "lavado de activos derivados de actividades delictivas", "apuestas ilegales", "formación de una organización con el fin de cometer delitos" y "pertenencia a una organización formada con el fin de cometer delitos".
En la acusación, también se solicitó el decomiso y la transferencia al Estado de todos los bienes inmuebles, vehículos y activos similares propiedad de las 31 empresas incluidas en el alcance de la investigación.
La acusación, aprobada por la Fiscalía General, había sido enviada al 2º Tribunal de lo Penal de Primera Instancia de Anatolia.