El número de víctimas en el caso del 'Fondo Fatih Terim' asciende a 21
Han aparecido 2 víctimas más en el caso de fraude de alto rendimiento en divisas, conocido públicamente como el "Fondo Fatih Terim". La víctima Nuray Şengüler declaró que invirtió en este fondo porque necesitaba dinero. La acusación enviada al 41º Tribunal Superior Penal de Estambul con solicitud de acumulación de causas fue aceptada. De este modo, el número de víctimas en el caso de Seçil Erzan ha ascendido a 21 en el marco de los expedientes acumulados.
İHA
La exdirectora de sucursal de Denizbank, Seçil Erzan, fue detenida bajo la acusación de haber estafado aproximadamente 25 millones de dólares y 7 millones 384 mil liras a 19 personas, entre las que se encontraban nombres como Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu y Selçuk İnan, con la promesa de rendimientos de un fondo de alto interés en divisas.
Se ha producido un nuevo avance en el caso y la Fiscalía General de la República de Estambul ha preparado una acusación con solicitud de acumulación de causas.
Con la unión de las acusaciones preparadas al expediente principal del caso, el número de víctimas ha ascendido a 21.
"CONOZCO A SEÇİL ERZAN DESDE HACE 10 AÑOS"
En la acusación preparada, las víctimas Deniz Gürel y Nuray Şengüler figuran en calidad de 'querellantes'.
Şengüler declaró que es cliente del banco desde hace 15 años y que conoce a Seçil Erzan desde que fue nombrada directora de la sucursal.
Şengüler relató que, cuando acudió al banco en enero de 2022 para retirar dinero para los gastos hospitalarios debido a la enfermedad de su marido, se reunió con Erzan, quien le dijo: "Nuray, tienes muchos gastos hospitalarios. Tu dinero se está consumiendo en tu cuenta, ven, depositemos tu dinero en el fondo especial y secreto del banco; se requieren 100-150 millones para entrar, pero como soy la directora, intentaré incluirte en este fondo, si es necesario te prestaré dinero, no te preocupes". Şengüler añadió: "Acepté la oferta y entregué en mano a Erzan 5 millones de liras y 56 mil 600 dólares. Me fui de allí y empecé a esperar la fecha de vencimiento del dinero. Después, cuando fui a la sucursal y pregunté por mi dinero, empezó a utilizar términos bancarios que no entendía. En aquellas fechas, estaba en proceso la venta de un edificio comercial en Gedikpaşa que mi marido había heredado de su familia. Erzan también estaba al tanto de este proceso. El edificio se vendió, nos correspondieron 5 millones de liras y también los entregué en mano. Me dijo que recuperaría el primer dinero que entregué y el último de forma conjunta, sumando 40 millones de liras. Entregué nuestro patrimonio a esta persona; mi marido estaba postrado en cama y necesitábamos el dinero. Mi perjuicio se debe a que entregué a Erzan un total de 10 millones de liras y 56 mil 600 dólares".
Además, en la evaluación realizada en la acusación, se señaló que Erzan estafó a la querellante al tomar 312 mil dólares y cometió delitos de falsificación de documentos privados.
LA CONVENCIÓ DICIENDO QUE INVERTIRÍA
En la acusación preparada, se informó que Erzan convenció a la querellante Deniz Güzel para que depositara dinero en el fondo diciéndole que realizaría inversiones, y que la estafó al recibir 125 mil dólares.
EL NÚMERO DE QUERELLANTES ASCENDIÓ A 21
La acusación enviada al 41º Tribunal Superior Penal de Estambul con solicitud de acumulación de causas fue aceptada. De este modo, el número de querellantes en el caso de Seçil Erzan ha ascendido a 21 en el marco de los expedientes acumulados.