El tribunal decide mantener la prisión preventiva en el caso de Seçil Erzan

En la tercera audiencia del caso que se celebra en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, se ha dictaminado que Seçil Erzan, acusada de estafar a numerosas personas, entre ellas figuras como Arda Turan, Fernando Muslera y Emre Belözoğlu, bajo la promesa de un fondo privado con altos rendimientos, permanezca en prisión preventiva.

Durante la segunda audiencia del caso en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, la acusada en prisión preventiva, Seçil Erzan, respondió a la pregunta del fiscal: "Usted recibe dinero de muchas personas. ¿Cómo mantiene este sistema en su memoria?", afirmando que no tuvo problemas hasta abril de 2023.

DECLARACIONES ANTE EL TRIBUNAL

Ante la pregunta del presidente del tribunal: "¿Quiénes son las personas a las que usted dijo: '(Existen el fondo de Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu y Fatih Terim, y genera dinero)'?", Erzan declaró que no recordaba qué le dijo a cada demandante, pero admitió haber dicho a algunas víctimas, entre ellas Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu y Bülent Çeviker: "Es una operación secreta, la realizan en la dirección general, la gente gana mucho dinero".

Cuando se le preguntó quién grabó el vídeo en el coche que también apareció en la prensa, Erzan dijo: "Moji me obligó a decir esas palabras en el vídeo. Él está entre los que recibieron demasiado dinero, como otros. Esa noche vinieron Tanın y Merve, y Hüseyin Avni también estaba con nosotros. Me quedé en la cocina, no me dejaron abrir la puerta y me hicieron firmar 10-15 pagarés", afirmó.

Erzan, quien alegó que dichas transacciones ocurrieron después de abril de 2023 y que no tenía intención de estafar a nadie, dijo que recibió dinero de Nur Erkasap, pero que no recordaba la cantidad.

Erzan señaló que el 90% de los pagos se realizaron en efectivo y añadió: "Ali tomó el dinero de Semih de su cuenta. Más tarde, Ali envió 750 mil dólares de vuelta a la cuenta de Semih. Semih envió el dinero a la cuenta de Ali para que me lo hiciera llegar a mí. Yo solicité pequeños préstamos de 50-100 mil. No solicité préstamos de grandes cantidades", declaró.

LA PREGUNTA SOBRE EL TELÉFONO DEL ABOGADO EPÖZDEMİR

Ante la pregunta del abogado de algunos demandantes, Rezan Epözdemir: "Si el banco no sabe nada de todas estas operaciones, ¿por qué, justo antes de ser detenida, el banco rompe su teléfono y le da otro?", Erzan señaló que el banco le dio una nueva tarjeta SIM y que, respecto al otro teléfono, le dijeron "haz lo que quieras", y que no compartió esta situación con ninguno de sus superiores.

A la pregunta de Epözdemir: "¿Por qué realizó búsquedas de divisas de Georgia en el historial de internet del teléfono?", Erzan respondió: "Cuando un cliente nos dijo que tenía dinero en Georgia y quería traerlo a Turquía, hice la búsqueda para conocer la divisa".

Ante la pregunta del abogado Epözdemir: "La BRSA (BDDK) ha dicho que hay un déficit de 43 millones, ¿dónde está ese dinero?", Erzan llamó la atención sobre el hecho de que esa cifra no era de 43 millones y afirmó: "Normalmente, el déficit está entre 300 y 500 mil. Si todos dicen lo que recibieron, saldrá a la luz. Se llegó a los 43 millones con las cifras que yo di. Se calculó un dinero recaudado de unos 53 millones, pero en ese momento yo no estaba en mis cabales. En aquel entonces, a algunos les anoté más y a otros menos de lo que les entregué", declaró.

Respecto a las acusaciones en los registros de mensajes entre ella y Tanın Yılmaz sobre que el abogado Candaş Gürol recibió 100 mil dólares, Erzan sostuvo que esto no era cierto.

Por su parte, la acusada en libertad, Nazlı Can, afirmó que no entendía que las operaciones de Erzan fueran ilegales y que ella misma también tenía dinero en el sistema.

Can explicó que no realizó transacciones a sabiendas y que, aunque Erzan también utilizaba sus propias cuentas, no hubo ninguna situación que le hiciera sospechar, añadiendo que, cuando estaba con Erzan, la escuchó hablar con alguien diciendo: "Voy a firmar".

La acusada Can declaró que conoció a Erzan en 2019 y que convenció a sus familiares para obtener dinero de ellos, añadiendo: "Nos daba dinero periódicamente y luego lo recuperaba", dijo.

'No hablé del asunto con mi padre antes de entregarle el dinero a Erzan'

La demandante Buse Terim Bahçekapılı dijo que entregó a la acusada Erzan los 190 mil dólares que tenía en su cuenta a plazo.

La demandante Bahçekapılı explicó que, en su relación padre-hija con Fatih Terim, no hablaban de asuntos monetarios y que sus ganancias eran independientes, subrayando que no habló del asunto con su padre antes de entregarle el dinero a Erzan.

Bahçekapılı afirmó que se reunió cara a cara con la acusada Erzan por primera vez en el funeral de su abuela y que, antes de eso, solo habían hablado por teléfono sobre operaciones bancarias.

Bahçekapılı continuó diciendo: "Cuando mi marido me llamó y me habló de esta operación, dije: 'Sí, mi dinero también está ahí', y eso fue todo. Cuando le pregunté a Terim Arıcan, me dijo que le dieron un papel escrito al depositar el dinero, pero que ese día, como tenía prisa por llegar a la tesorería, le dijeron que le darían el documento al día siguiente, pero después no pudimos obtener ningún documento. Entregué los 190 mil dólares de una sola vez. Si Seçil Erzan no hubiera sido la directora de la sucursal de Denizbank, si hubiera sido alguien que pasaba por la calle, no le habría dado este dinero. Presento denuncia y solicito personarme en la causa".

El demandante Bülent Çeviker también declaró que presentaba denuncia contra la acusada Erzan y el demandante Mert Zeydanlı, solicitando personarse en la causa.

SE ENTREGÓ DINERO A LA ACUSADA ERZAN EN CUATRO OCASIONES

El demandante Mert Zeydanlı señaló que el día que depositó dinero en el banco, el 30 de enero de 2023, Erzan lo llamó a su despacho y le habló de un fondo privado, diciéndole que podía participar si lo deseaba.

Zeydanlı, mencionando que tenía conocimiento sobre el proceso de operación de los fondos privados, relató que cuando le preguntó a Erzan cuál sería su garantía, la acusada le indicó que obtendría un pagaré.

Zeydanlı alegó que cuando le pidió un pagaré a la acusada, ella le dijo: "Las esposas de Fatih Terim y Müfit Erkasap se ocupan de este fondo, obtengamos el pagaré de ellas", y añadió: "Yo ya sabía que no podía obtener este documento del banco. Una vez obtenido el pagaré, le entregué dinero en cuatro ocasiones. Una vez recibí 400 mil dólares. Inmediatamente al día siguiente, Seçil vino con una nueva oferta, pero como tenía 2 millones 700 mil dólares dentro, no la acepté", dijo.

Zeydanlı, quien expresó que presentaba denuncia contra la acusada Erzan, solicitó personarse en la causa.

El fiscal, al ser consultado, solicitó que se mantuviera la situación actual de los acusados en prisión preventiva.

Los abogados de los acusados en prisión preventiva, al tomar la palabra, solicitaron la puesta en libertad de sus clientes.

El tribunal, en su decisión provisional, dictaminó que los acusados en prisión preventiva deben permanecer bajo custodia. La audiencia fue aplazada al 15 de enero para la toma de declaraciones de los demandantes y la audición de los testigos.