Empresario libanés residente en Gaziantep fue estafado por ciudadanos sirios: Líbano envió una nota diplomática a Turquía
El empresario de nacionalidad libanesa J.R. fue estafado por ciudadanos sirios residentes en Gaziantep. J.R. perdió 5 millones de dólares en este proceso.
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El caso de estafa, iniciado por el ciudadano sirio Zakaria Alhussin, comenzó cuando este captó el interés de J.R. mediante el envío de fotografías de material de poliéster a través de WhatsApp. Tras considerar inicialmente que la oferta era costosa, J.R. recibió una propuesta más económica un mes después y decidió viajar a Turquía para ver la mercancía personalmente.
Al llegar a Gaziantep, J.R. fue recibido por Muhammed Elhüseyin y Zakaria Alhussin. Estas personas, que se presentaron como tío y sobrino, resultaron ser en realidad padre e hijo. El dúo llevó a J.R. a una fábrica que pertenecía a terceros. Allí, J.R. exigió que los contratos y compromisos estuvieran certificados ante notario; sin embargo, los estafadores convencieron a J.R. mediante la preparación de documentos notariales falsos.
Según la información de Oya Armutçu en el diario Hürriyet, al darse cuenta de que el envío de la mercancía no se realizaba, J.R. informó de la situación a la Embajada del Líbano, lo que derivó en el envío de una nota diplomática a Turquía. En el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Gaziantep, la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros) determinó que los estafadores habían adquirido 8 apartamentos de lujo y 26 vehículos de alta gama, además de transferir 185 mil dólares a sus familiares sirios. Se presentaron cargos contra los sospechosos por los delitos de "estafa agravada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos oficiales".
El principal sospechoso del caso, Muhammed Elhüseyin, no pudo ser localizado a pesar de las intensas búsquedas. Tras presentarse voluntariamente para declarar, fue detenido. En la segunda audiencia, celebrada el 2 de mayo, Elhüseyin fue puesto en libertad a pesar de que la investigación por blanqueo de capitales continuaba, el dinero obtenido mediante la estafa no había sido localizado y las pruebas no se habían recopilado en su totalidad. El abogado del demandante, J.R., presentó un recurso contra la decisión ante el 12.º Tribunal Penal Superior de Gaziantep, pero el tribunal desestimó la apelación.