Fernando Muslera testifica en el caso de fraude del fondo de inversión

Según el informe de Ali Selim Yamanlı para Sözcü, Fernando Muslera ha prestado declaración en la investigación contra Seçil Erzan, la directora de una sucursal bancaria acusada de estafar a 18 personas, entre ellas los famosos futbolistas Arda Turan, Emre Belözoğlu y Selçuk İnan, en la sucursal de Levent Büyükdere Caddesi de un banco privado.

El portero uruguayo, quien indicó que entregó 1,2 millones de dólares a Seçil Erzan a través de su representante Mert Çetin, señaló que solo pudo recuperar 700.000 dólares de esa cantidad.

“ME CONVENCIÓ DE INVERTIR EN EL FONDO"

El portero del Galatasaray, Fernando Muslera, afirmó que conoce a Seçil Erzan desde 2011 y que, en 2022, ella lo llamó frecuentemente para ofrecerle un fondo de alta rentabilidad.

Muslera declaró: “Cada vez que me llamaba por teléfono, me decía: ‘Es un fondo con alta rentabilidad, es un fondo institucional, Hakan Ateş y Mehmet Aydoğdu gestionan este fondo’, y así me convenció de invertir dinero en él. 

En diciembre, retiré 700.000 dólares y se los di a mi representante, Mert Çetin, para que se los entregara a la directora de la sucursal, Seçil Erzan.

Mert tomó el dinero y se lo entregó en mano ese mismo día en el despacho de Seçil Erzan en la sucursal de Levent. En febrero, retiré 500.000 dólares de otro banco y se los di nuevamente a mi representante, Mert Çetin. Esta vez, Mert Çetin se los entregó frente a la sucursal bancaria de Seçil Erzan en Levent”, afirmó.

“TAMBIÉN LES HARÉ EL PAGO A USTEDES"

Muslera, quien mencionó que recuperó 700.000 dólares, dijo: “Seçil Erzan había dicho que empezaríamos a recibir los rendimientos del fondo después de un mes y medio o dos meses, pero a pesar de que el plazo prometido había pasado, no se realizó ningún pago a mi favor.

Seçil Erzan, quien estaba al frente de este fondo, me había dicho que tendría un rendimiento del 35%. Sin embargo, aunque ya estábamos en marzo, no me hizo ningún pago, ni siquiera del capital principal.

Posteriormente, un día de marzo, llamó a mi representante Mert y le dijo: ‘El dinero salió del fondo, finalmente se pagaron las retenciones y los impuestos, también les haré el pago a ustedes’. Después, envié a mi representante Mert a ver a Seçil Erzan la última semana de marzo. Mert fue al despacho de la directora de la sucursal, Seçil Erzan, en Levent, y ella le devolvió 700.000 dólares del capital principal que yo había entregado”, declaró.

ANTECEDENTES DEL CASO

Se completó la investigación contra 8 sospechosos, incluida la directora de la sucursal de un banco privado, Seçil Erzan, quien fue detenida bajo la acusación de estafar a 18 personas, entre ellas futbolistas famosos como Arda Turan, Nestor Fernando Muslera y Emre Belözoğlu, así como Buse Terim Bahçekapılı, hija de Fatih Terim, y su yerno Volkan Bahçekapılı, con la promesa de un “fondo secreto de alta rentabilidad”.

En la acusación de 62 páginas preparada por la Fiscalía General de Estambul, 18 personas figuran como querellantes y 7 personas como sospechosas.

Se relató que Seçil Erzan, quien trabajaba como directora de la sucursal de Levent Büyükdere Caddesi de un banco privado, recibió en mano 2 millones de dólares del querellante Bülent Çeviker el 31 de marzo de 2023, basándose en una relación de confianza personal, con el fin de invertirlos, y le informó que se los devolvería como 3 millones de dólares el 3 de abril de 2023. En la acusación, donde se indica que entregó un documento escrito al cliente a cambio, se señaló que el querellante informó al banco que, aunque intentó contactar con la directora de la sucursal, no pudo hacerlo.

SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN

En la acusación se afirmó que el banco intentó realizar una investigación y contactar con Seçil Erzan, pero no fue posible, por lo que se presentó una denuncia penal por las acciones llevadas a cabo por Seçil Erzan y se iniciaron los procedimientos de investigación.

ESTAFA CUALIFICADA

En la acusación se registró que se inició una investigación contra la sospechosa Seçil Erzan, quien trabajó como directora de sucursal dentro del banco hasta abril de 2023, por los delitos de “Malversación bancaria” y “Estafa cualificada” contemplados en la Ley Bancaria N.º 5411 en relación con los actos incluidos en este expediente.

En la acusación se informó que se solicitó un informe a la BDDK (Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria) para cumplir con la condición de procesamiento del delito de “malversación bancaria”, pero como no se cumplió la condición de denuncia, se tomó una decisión de sobreseimiento adicional y la investigación continuó por el delito de “estafa cualificada”.

SE ANALIZARON LAS IMÁGENES DE LAS CÁMARAS

En el informe pericial creado tras el examen de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal donde trabajaba Seçil Erzan entre el 1 de marzo y el 7 de abril de 2023, se registró que se examinaron un total de 77 imágenes de cámaras de seguridad que mostraban el despacho de la directora del banco, y que en los registros de imágenes del despacho de Seçil Erzan se detectó la entrada y salida de las mismas personas en diferentes días. 

En la información fotográfica obtenida de la Oficina de Delitos Económicos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul, se determinó que las personas en las fotos eran los querellantes Seçil Erzan, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı y Emre Belözoğlu.

La fiscalía declaró que “el engaño que constituye el delito de estafa debe ser intenso y hábil en cierta medida, debe ser capaz de atraer a la persona en la dirección deseada mediante el entorno de confianza que genera al influir en la persona a la que se dirige en términos de estilo de expresión y exhibición, que el engaño que constituye el delito de estafa es una mentira cualificada, y que para que las declaraciones falsas constituyan el elemento de engaño del delito de estafa, estas declaraciones deben tener el poder de hacer aceptar su veracidad, rompiendo así la tendencia de investigación del interlocutor y, cuando sea necesario, añadiendo acciones externas a la mentira”.

TIENE SANCIONES SEVERAS

En la acusación se explicó que, en términos del Código Penal Turco (TCK) N.º 765 y N.º 5237, debido a la confianza depositada en los bancos o instituciones de crédito, en las acciones realizadas utilizándolos como intermediarios, el engaño se produce más fácilmente, la tendencia de investigación de la víctima o víctimas disminuye o desaparece por completo debido a la confianza en el banco, por lo que las acciones se regulan como estafa cualificada considerando sus cualidades engañosas y se vinculan a sanciones más severas.

Por otro lado, también se afirmó que las acciones de estafa realizadas por comerciantes y directivos de empresas, o por personas que actúan en nombre de una empresa durante sus actividades comerciales, también están sujetas a sanciones más severas.

DIJO QUE ERA UN FONDO CONFIABLE

En la acusación se indicó que, en el caso en cuestión, las víctimas eran personas con diversos grupos profesionales como deportistas conocidos por el público, empresarios y médicos, pero que en todas las declaraciones tomadas había declaraciones similares de que la sospechosa Seçil Erzan los convenció de invertir dinero en este fondo diciéndoles que era un fondo confiable con alta rentabilidad y que nombres conocidos por el público como Fatih Terim y Hakan Ateş también estaban incluidos en este fondo.

FONDO QUE NO EXISTE EN LA REALIDAD

En la acusación, donde se registra que tal fondo nunca existió en realidad, se explicó que, como se desprende del contrato de servicios que la sospechosa firmó con el banco examinado en el ámbito del expediente, trabajó como directora de banco durante muchos años y que el mismo banco también incluyó sus éxitos de vez en cuando, especialmente en las redes sociales.

UTILIZÓ SU POSICIÓN PARA GENERAR CONFIANZA

En la acusación, donde se registra que los querellantes entregaron el dinero a la sospechosa Seçil Erzan, quien era directora de sucursal, desde el principio con fines de inversión y debido a la confianza que ella proporcionaba en su calidad de directora de banco, se explicó que la sospechosa, utilizando la facilidad proporcionada por la experiencia bancaria que había ganado durante años, se reunió con los querellantes uno por uno y obtuvo beneficios convenciéndolos de invertir en un fondo que en realidad no existía, como si este fondo existiera.

HABLÓ POR TELÉFONO DELANTE DE LOS QUERELLANTES

En la acusación se relató que, para ser aún más convincente, la sospechosa a veces hablaba por teléfono con alguien delante de los querellantes, utilizando términos que aparecen en la literatura bancaria como el código ISIN, reforzando aún más la confianza que daba a la otra parte. En la acusación, también se incluyó que creó documentos falsos sobre el dinero entregado por los querellantes, estampó el sello del banco en estos documentos y los entregó a los querellantes con su firma manuscrita.

SE SOLICITÓ HASTA 216 AÑOS DE PRISIÓN

La fiscalía, evaluando que la sospechosa Seçil Erzan actuó con intención de estafa desde el principio, solicitó una pena de prisión de 66 a 216 años para Seçil Erzan por los delitos de “Falsificación de documentos privados”, “Estafa durante las actividades comerciales de personas que son comerciantes o directivos de empresas o que actúan en nombre de una empresa; estafa en el ámbito de las actividades de la cooperativa por parte de los directivos de la cooperativa”.

Por otro lado, se solicitó que los otros 6 sospechosos sean castigados con penas de prisión que varían entre 3 y 65 años por el delito de “Estafa durante las actividades comerciales de personas que son comerciantes o directivos de empresas o que actúan en nombre de una empresa; estafa en el ámbito de las actividades de la cooperativa por parte de los directivos de la cooperativa”.