Fraude de ciudadanía con documentos falsos: ¡Se han otorgado pasaportes turcos a miles de personas!

El columnista de Halk TV, İsmail Saymaz, ha sacado a la luz un nuevo caso de corrupción que sacudirá a la opinión pública. Según lo informado por Saymaz, una estructura que operó entre 2019 y 2023 permitió que miles de extranjeros obtuvieran la ciudadanía turca mediante documentos falsos y operaciones manipuladas. Se señala que el número de personas a las que se les entregó un pasaporte turco a través de este sistema es de al menos 2.691.

UNA RED DE CONTRATISTAS VENDIÓ CIUDADANÍA CON DOCUMENTOS FALSOS

Según las acusaciones, la estructura que organizó el fraude de ciudadanía estaba dirigida por un contratista. La red presentó bienes inmuebles que aún estaban en fase de construcción o cuyo valor de mercado era muy inferior, como si tuvieran un valor elevado, mediante la creación de firmas electrónicas falsas, recibos bancarios falsificados e informes de valoración contrarios a la realidad. Mediante este método, se otorgó ilegalmente el derecho a la ciudadanía a extranjeros.

El escándalo salió a la luz el año pasado tras una denuncia presentada ante el CİMER. En el marco de la investigación iniciada, se determinó que 146 propiedades en Estambul fueron objeto de ventas irregulares y que se otorgó la ciudadanía a 870 extranjeros. En este proceso, 41 personas fueron detenidas y 15 fueron encarceladas.

Con la profundización de la investigación, se lanzó una segunda oleada de operaciones. Además de Estambul, se determinó que se otorgó la ciudadanía a otros 2.691 extranjeros a través de 555 viviendas en provincias como Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ y Balıkesir. En el marco de la nueva acusación de 481 páginas, se presentaron cargos contra 87 sospechosos, de los cuales 35 están encarcelados y 17 se encuentran prófugos.

En la acusación, el presidente de la Junta Directiva de Zer Group, Muammer C., es señalado como el líder de la red. Se registró que su hijo, Ozan C., también desempeñó un papel activo en el sistema de fraude. Según los informes de MASAK, estas personas crearon una apariencia de transferencia de dinero falsa haciendo circular el efectivo mediante el método de "retirar y depositar".

Según la acusación preparada, los extranjeros debían invertir entre 250.000 y 400.000 dólares en bienes raíces. Sin embargo, las viviendas, cuyo valor real no alcanzaba esos niveles, se pusieron a la venta como si valieran varias veces más. Durante los trámites de ciudadanía, se presentaron recibos bancarios falsos ante las oficinas de registro de la propiedad y se obtuvieron certificados de conformidad.

Los sospechosos completaron los trámites sobornando a funcionarios públicos. Mientras que las ganancias en divisas del Estado fueron prácticamente nulas, la pérdida de divisas de aproximadamente 102,6 millones de dólares equivalió a una pérdida de 4.100 millones de liras turcas al tipo de cambio actual.

SE VENDIERON PASAPORTES CON LA CIUDADANÍA, LA REPUTACIÓN DEL PAÍS SE VIO AFECTADA

La acusación incluyó la siguiente observación impactante:

“Extranjeros que ni siquiera han venido a nuestro país o que han venido por periodos muy cortos, han obtenido el derecho a la ciudadanía y el pasaporte mediante este método. Se ha evaluado que estas personas utilizaron la ciudadanía de la República de Turquía como una herramienta a nivel internacional, y que de esta manera se ha dañado la reputación política y el valor del pasaporte de nuestro país.”

SE PRESENTARON GRAVES CARGOS CONTRA LOS SOSPECHOSOS

En el marco de la investigación, se presentaron los siguientes cargos contra los sospechosos:

Establecer y dirigir una organización criminal

Falsificación de documentos oficiales y privados

Fraude cualificado

Introducir extranjeros en el país por medios ilegales