Nuevo desarrollo en la operación contra Can Holding: Comienzan los interrogatorios, se negó a declarar

Continúa la operación contra Can Holding, iniciada por la Fiscalía General de la República de Küçükçekmece, basada en acusaciones de creación de una organización criminal para realizar actividades de fraude y contrabando. En la investigación, en la que se alega que las empresas fueron financiadas con ingresos ilegales, se habían incautado 121 empresas de los sospechosos.

SOSPECHOSO FUGITIVO CAPTURADO EN AĞRI

En otra operación realizada durante la mañana, el sospechoso fugitivo Mehmet Kaya fue capturado en Ağrı y trasladado a Estambul. Con la captura de Kaya, el número de detenidos aumentó a 6. Sospechosos como Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can y Cemal Can habían sido detenidos en la operación.

CONTINÚAN LAS LABORES PARA LOCALIZAR A LOS JEFES NO CAPTURADOS

Se informó que, en la primera fase de la operación, los jefes del holding Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can y Mehmet Kaya no fueron encontrados en sus domicilios y que las labores de búsqueda continúan. Las operaciones dirigidas contra estas personas siguen en curso.

COMIENZAN LOS INTERROGATORIOS, SE HIZO USO DEL DERECHO A GUARDAR SILENCIO

Se informó que Mehmet Kenan Tekdağ se negó a declarar ante los equipos de la Subdirección de Lucha contra el Crimen Organizado (KOM) de la Gendarmería y ejerció su derecho a guardar silencio. Tekdağ habría indicado que prestará declaración ante la fiscalía. Mientras continúan los interrogatorios de los demás sospechosos, se espera que sean trasladados al juzgado mañana.

Se informó que continúan las labores de búsqueda de Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can y Murat Can, quienes se encuentran entre los sospechosos detenidos pero que aún no han sido capturados.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Küçükçekmece, se alegó que se había formado una organización con el fin de cometer delitos a través de las empresas que operan bajo Can Holding, y que a través de esta organización se llevaron a cabo acciones multifacéticas destinadas al fraude cualificado, evasión fiscal, la introducción de ingresos de origen incierto en las cuentas de las empresas y el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

La investigación se inició tras los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y los informes de auditoría elaborados por las unidades de control financiero.

En el marco de la investigación, se alegó que se realizaron entradas de grandes sumas de dinero de origen incierto a través de las empresas que operan bajo Can Holding, que se intentó ocultar el rastro de este dinero transfiriéndolo entre varias empresas, y que se redujo la carga fiscal mediante transacciones sin factura y la emisión de documentos falsos.

Se alegó que la organización criminal con fines de lucro establecida bajo la estructura del holding actuaba bajo el liderazgo de Kemal Can y Mehmet Şakir Can, dificultando los mecanismos de control y seguimiento mediante la creación de numerosas empresas en las mismas áreas de actividad, distribuyendo la responsabilidad entre los miembros de la organización mediante cambios en los consejos de administración y buscando así evadir las sanciones legales.

Además, se alegó que se realizaron aumentos de capital en efectivo en empresas sin actividad comercial, que se mostraron deudas con los socios como fuente de estos aumentos de capital, que estas deudas no reflejaban la realidad y que los importes que figuraban en la cuenta de deudas con los socios se reinvirtieron en la empresa en el marco de la "Ley de Paz Patrimonial n.º 7256", y que estas transacciones constituían la inclusión y el blanqueo de ingresos obtenidos de forma delictiva, contraviniendo el propósito de la ley.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos mediante los informes de MASAK, se alegó que la organización criminal amplió su volumen comercial a través de ingresos ilegales obtenidos de delitos previos como "fraude cualificado", "contrabando" y "oposición a la Ley de Procedimiento Fiscal", y que las adquisiciones de empresas, transferencias de acciones y actividades de inversión en sectores estratégicos como educación, medios de comunicación, finanzas y energía fueron financiadas directamente con ingresos delictivos, buscando así tanto aumentar su poder económico como ganar legitimidad ante la opinión pública.

En la operación realizada, se incautaron los activos de 121 empresas, se nombró al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como administrador judicial y se dictaron órdenes de detención contra 10 sospechosos.

Los equipos del Comando de la Gendarmería de Estambul detuvieron a 5 sospechosos en la operación que llevaron a cabo, entre ellos el presidente del Consejo de Administración de Can Yayın Holding, Kenan Tekdağ.

Algunas de las empresas a las que se nombró administrador judicial fueron comunicadas de la siguiente manera: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık y Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi".