Surgen detalles en la investigación sobre ROK: ¡La red telefónica descifrada reveló una red masiva! El detalle de Halil Falyalı
Se han revelado los detalles detrás de la operación contra las apuestas ilegales y el lavado de dinero llevada a cabo en 21 provincias con sede en Adana. Se supo que la investigación se inició a partir de los mensajes encontrados en un teléfono móvil incautado y descifrado en 2024. En la investigación, que incluye a Rasim Ozan Kütahyalı, se detectaron movimientos de dinero sospechosos por valor de aproximadamente 200 mil millones de liras, y se determinó que la organización estaba dirigida por Selahattin Akın Uzun, quien tiene vínculos con la RTNC.
12punto
En el marco de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Lavado y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía General de Adana, se realizó una operación a gran escala contra una estructura de crimen organizado que, según se estima, operaba a escala nacional e internacional.
Como resultado de los trabajos de seguimiento técnico y físico de la Rama de Lucha contra los Delitos Cibernéticos de la Dirección de Seguridad de Adana, se determinó que la organización cometía delitos de "apuestas ilegales", "fraude calificado mediante el uso de sistemas informáticos", "soborno" y "lavado de activos derivados de delitos".
SE DETERMINÓ QUE LAVABAN LAS GANANCIAS ILÍCITAS MEDIANTE DIFERENTES SISTEMAS
Según el expediente de investigación, la organización lavó las ganancias obtenidas de forma ilícita haciéndolas circular a través de instituciones de dinero electrónico, cuentas bancarias, sistemas POS virtuales, casas de cambio, joyerías, empresas fachada y sistemas de criptoactivos.
En los exámenes realizados a través de movimientos bancarios, registros HTS, materiales digitales y análisis de criptoactivos, se detectó que la organización estableció infraestructuras de software especiales y sistemas de paneles, proporcionando infraestructura financiera a sitios de apuestas ilegales.
MOVIMIENTOS DE 200 MIL MILLONES DE LIRAS EN LOS INFORMES DE MASAK
Como resultado de los análisis e investigaciones financieras preparados por la Presidencia de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se indicó que se detectaron movimientos de dinero sospechosos y actividades de lavado de dinero por un nivel de aproximadamente 200 mil millones de liras turcas.
En el marco de la investigación, se emitió una orden de detención contra 198 sospechosos, incluidos 3 directivos bancarios, 8 miembros del personal de seguridad, 4 abogados, así como Rasim Ozan Kütahyalı y Selahattin Akın Uzun, quien es señalado como el líder de la organización.
OPERACIÓN SIMULTÁNEA EN 21 PROVINCIAS
En las operaciones simultáneas realizadas el 14 de mayo en 21 provincias con sede en Adana, fueron detenidos 161 sospechosos.
Como parte de la operación, se confiscaron 221 bienes inmuebles, 120 vehículos y 3 embarcaciones que se considera pertenecen a los sospechosos y a las empresas.
EL PUNTO DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN FUE UN TELÉFONO DESBLOQUEADO
Se reveló que la base de la gran operación se remonta a un teléfono móvil incautado en otra operación realizada en Adana en 2024.
Los equipos policiales realizaron una operación en la casa de Serdal Tanak, señalado como miembro de la organización bajo la acusación de "fraude calificado". En la operación se incautaron 8 pistolas sin licencia, numerosos dispositivos de producción de criptomonedas y material digital.
Los equipos de ciberpolicía, que desbloquearon el teléfono móvil de Tanak, quien fue arrestado, accedieron a detalles sobre la estructura y las actividades de la organización en la correspondencia del dispositivo.
EL DETALLE DE "AKIN ABI" ENTRÓ EN EL EXPEDIENTE
En las investigaciones policiales, se determinó que Serdal Tanak actuaba bajo las instrucciones de Selahattin Akın Uzun, señalado como el líder de la organización, y que desempeñaba un papel activo en la gestión de la organización.
Tras estas determinaciones, se aceleró el proceso de recopilación de pruebas para la operación. Se supo que los informes de MASAK sobre Rasim Ozan Kütahyalı también se incluyeron en el expediente en el marco de la investigación.
PRESUNTA RELACIÓN CERCANA CON Halil Falyalı
Se alegó que Selahattin Akın Uzun, quien se indica que es ciudadano de la TRNC, dirigía la organización desde el extranjero. Se señaló que Uzun, quien tendría conexiones en Montenegro y la TRNC, utilizaba la TRNC como centro de operaciones.
En el expediente de investigación, se incluyeron hallazgos de que Uzun estableció una relación cercana con Halil Falyalı, asesinado en 2022, y su entorno para los procesos de datos digitales.
Se afirmó que la fecha de la operación se planificó en consecuencia al enterarse de que Uzun, de quien se dice que nunca ha venido a Turquía, vendría a Estambul para la boda de un pariente.
SE DETERMINÓ QUE LA TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN ERA DEL 70 POR CIENTO
Se determinó que la tasa de participación en las ganancias dentro de la organización de Selahattin Akın Uzun, quien fue capturado antes de ir a la boda en Estambul, era del 70 por ciento.
Se registró que los miembros de la organización se referían a Uzun como "Akın abi" (hermano Akın) y que los movimientos financieros se seguían con informes diarios y semanales.
135 SOSPECHOSOS ARRESTADOS
7 de los sospechosos, cuyos procedimientos en la policía fueron completados, fueron puestos en libertad por instrucción de la fiscalía. Los 154 sospechosos restantes fueron enviados al juzgado el 17 de mayo.
De los sospechosos llevados ante el tribunal, 135 personas, incluidos Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı y Serdal Tanak, quien ya se encontraba en prisión, fueron arrestados.