¡Tras bambalinas de la operación contra Papara, con 20 millones de usuarios! ¿Cómo blanquearon el dinero?
En una operación contra Papara, plataforma supuestamente utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de apuestas ilegales, 13 personas fueron detenidas, incluido el fundador de la empresa, Ahmed Faruk Karslı. Mientras se investiga un tráfico de dinero de 12 mil millones de liras, se han incautado activos por un valor de 5 mil millones de liras. He aquí lo que hay detrás de la operación contra Papara...
12punto
El sistema de pagos Papara, presuntamente implicado en el blanqueo de ingresos procedentes de apuestas y juegos de azar ilegales, se convirtió en el centro de atención tras una amplia operación llevada a cabo ayer. En el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía General de la República de Estambul, fueron detenidas 13 personas, entre ellas el fundador de la empresa, Ahmed Faruk Karslı. Como parte de la investigación, se nombraron administradores judiciales para Papara y otras 7 empresas.
COMPRÓ LA 'MANSIÓN ROJA' EN EL BÓSFORO
Fundada en 2016 por Ahmed Faruk Karslı cuando apenas tenía 29 años, Papara se había convertido en una destacada empresa de tecnología financiera que alcanzó más de 20 millones de usuarios en nueve años. La compañía, que ganó popularidad especialmente entre los usuarios jóvenes gracias a sus transferencias de dinero gratuitas y soluciones de pago sencillas, también había dado mucho de qué hablar por su apoyo como patrocinador a clubes deportivos.
Karslı, fundador de Papara, también fue noticia en 2023 al adquirir la histórica Mansión Mehmet Emin Ağa, situada en el Bósforo de Estambul —conocida popularmente como la Mansión Roja—, por 200 millones de liras.
¿CÓMO SE BLANQUEÓ EL DINERO?
Según la información publicada en Sözcü, de acuerdo con los hallazgos basados en los informes del Banco Central y de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros), se alega que 26 mil cuentas en Papara fueron utilizadas para el blanqueo de ingresos de apuestas ilegales.
Según las acusaciones, los ingresos ilícitos, que superan los 12 mil millones de liras, fueron transferidos a través de estas cuentas primero a bancos y, desde allí, a las billeteras de criptomonedas de los sospechosos para ser integrados en el sistema.
En las operaciones se incautaron activos pertenecientes a los sospechosos por un valor total aproximado de 5 mil millones de liras. Entre los bienes incautados se encuentran 1 yate, 5 embarcaciones, 3 cajas de seguridad alquiladas, 74 vehículos, 7 apartamentos y 1 villa.
Los sospechosos detenidos se enfrentan a cargos de “formación de organización criminal”, “pertenencia a organización criminal”, “blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas” y “violación de la ley de apuestas”.