Golpe a una banda de lavado de dinero en Gaziantep
La Gendarmería de Gaziantep realizó una redada contra una banda que lavaba dinero mediante el método "Hawala". En la operación se incautaron 2 millones 336 mil 773 dólares, lingotes de oro y una gran cantidad de dinero en efectivo.
İHA
El Comando Provincial de la Gendarmería de Gaziantep llevó a cabo una operación bajo la coordinación de la Fiscalía General en el marco de la lucha contra el contrabando.
Como resultado de las investigaciones, los equipos recibieron información de que se almacenaban grandes cantidades de divisas y oro en un establecimiento que operaba bajo la fachada de servicios de consultoría en el distrito de Şehitkâmil. Tras una planificación meticulosa y trabajos de seguimiento técnico y físico, se realizó una operación contra 6 sospechosos que obtenían ganancias ilícitas utilizando el sistema "HAWALA", un método de transferencia de dinero ilegal y no registrado.
En la operación, los sospechosos fueron capturados y detenidos. Por otro lado, en los registros realizados en dos locales comerciales distintos, así como en las pertenencias y vehículos de los sospechosos, se incautaron 2 millones 336 mil 773 dólares estadounidenses, 6 mil 30 euros, 9 mil 870 liras turcas, 31 mil 256 riales saudíes, 1 kilogramo de lingotes de oro y 348 gramos de oro chatarra. Asimismo, se confiscaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales, una agenda, una máquina contadora de billetes y 6 teléfonos móviles.
Todos los sospechosos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales tras completar los procedimientos legales, siendo enviados a prisión.