¡Golpe de 820 millones de liras turcas de la familia Polat! Sale a la luz un escándalo de facturas falsas y billeteras frías
Los documentos oficiales incluidos en el informe de MASAK y la acusación preparada contra la familia Polat revelaron la creación de una fortuna no declarada de 820 millones de liras turcas mediante un esquema de facturas falsas. La cancelación de 200 mil pedidos en la aplicación Dilan Polat dejó al descubierto 705 millones de liras turcas en ingresos no declarados. El periodista Murat Ağırel reveló un detalle impactante sobre la billetera fría de criptomonedas.
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Ha surgido un nuevo desarrollo escandaloso relacionado con Engin Polat y Dilan Polat, quienes fueron juzgados por un total de 40 años por los delitos de "establecer y gestionar una organización con el fin de cometer delitos", "lavado de activos derivados de delitos" y "apuestas ilegales", y sobre quienes posteriormente se dictó una decisión de juicio en libertad.
Según lo informado por el periodista Murat Ağırel, las páginas 603, 605 y 608 del informe del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparado sobre la familia Polat, así como la página 58 de la acusación preparada sobre la base de este informe, revelan que la familia estableció un sistema sistemático de lavado de dinero mediante la emisión de facturas falsas a gran escala y la obtención de ingresos no declarados.
Según las conclusiones del informe:
Monto de facturas falsas: 489 millones 309 mil TL
Facturas falsas emitidas entre ellos dentro de la familia: 117 millones 443 mil TL
Ingresos obtenidos sin registro mediante un segundo libro contable: 214 millones TL
Estos datos muestran que el fraude documentado, que solo pudo ser detectado oficialmente e incluido en los informes de MASAK, asciende a 820 millones de TL.
705 MILLONES DE TL EN INGRESOS NO DECLARADOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DILAN POLAT
Se reveló que ocurrió un escándalo aún mayor en la aplicación "Dilan Polat App", el brazo digital de las actividades comerciales de la familia Polat. Las transacciones realizadas a través de esta aplicación, gestionada por Mustafa Özalp, son las siguientes:
Se cancelaron las facturas de 200 mil pedidos
70 mil de estas cancelaciones no figuran en los registros oficiales
Ventas totales declaradas: 1 mil 358 millones de TL
Parte no declarada: 705 millones de TL
RASTRO DE BILLETERA CRIPTO: MASAK NO PUDO ENCONTRARLO
MASAK, que intentaba rastrear el tráfico de dinero negro, examinó los movimientos de la familia Polat en los intercambios de criptomonedas legales. Sin embargo, no pudo acceder a la información de la billetera fría, uno de los métodos más importantes utilizados por la familia para transferir dinero al extranjero.
¿POR QUÉ FUERON DETENIDOS DILAN Y ENGIN POLAT?
Engin Polat y Dilan Polat fueron juzgados por 40 años por los delitos de "establecer y gestionar una organización con el fin de cometer delitos", "lavado de activos derivados de delitos" y "apuestas ilegales". Posteriormente, se dictó una decisión de juicio en libertad para la pareja Polat.
EL TMSF RETIRÓ DE LA LISTA LOS VEHÍCULOS PUESTOS A LA VENTA
El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) se preparaba para subastar hoy (22 de abril de 2025) los vehículos de lujo pertenecientes a la pareja Dilan y Engin Polat, quienes se encuentran detenidos bajo acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Sin embargo, la operación de venta fue detenida por decisión judicial.
Según lo informado por el periodista Emrullah Erdinç, tras la objeción presentada por Sevinç Horoz, abogada de la pareja Polat, el tribunal dictó una orden de suspensión de la ejecución de las operaciones de venta.