¡Había obtenido 550 millones de liras turcas en créditos para sus empresas! 15 preguntas sobre Ayhan Bora Kaplan para el ministro Şimşek

La Oficina de Investigación de Delitos Organizados y de Contrabando de la Fiscalía General de Ankara y la Oficina de Lavado de Activos Provenientes de Delitos de la Fiscalía General de Ankara solicitaron la elaboración de un “Informe de Evaluación sobre el Delito de Lavado de Activos” por parte de MASAK, con fecha del 18 de diciembre de 2023 y número 2023-1103-9, relacionado con las empresas de Ayhan Bora Kaplan. 

Mientras el informe contenía acusaciones impactantes, también salió a la luz que se habían obtenido créditos por valor de 550 millones de liras.

Por su parte, el diputado del CHP, Yüksel Mansur Kılınç, presentó una propuesta con 15 preguntas para que sean respondidas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek.

"SI HAY CRÉDITOS SIN PAGAR, ¿CUÁNTO ES EL MONTO?"

Según lo informado por Saygı Öztürk de Sözcü, las preguntas dirigidas por Kılınç al ministro Şimşek son las siguientes:

1- ¿Cuáles son las empresas cuya administración pasó al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) tras ser confiscadas en el marco de la investigación contra la organización criminal ABK?

2- ¿Qué banco, en qué fechas y por qué monto otorgó créditos a las empresas confiscadas que pasaron al TMSF, provenientes de bancos de depósito con capital público entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023?

3- Si se otorgaron créditos a las empresas confiscadas que pasaron al TMSF por parte de bancos de depósito con capital público, ¿se realizaron los reembolsos de dichos créditos? Si hay créditos sin pagar, ¿cuánto es el monto?

 4- Si se otorgaron créditos a las empresas de ABK, ¿qué garantías se tomaron a cambio de estos créditos?

"¿SE NOTIFICÓ A MASAK?"

5- ¿Cuántas veces se beneficiaron del reglamento de la Paz Patrimonial (Varlık Barışı) los sospechosos del caso de la organización criminal ABK y las empresas cuya administración pasó al TMSF por decisión judicial debido a su conexión con ABK? ¿Cuál es el monto de los instrumentos del mercado de capitales?

 6- En su declaración ante la fiscalía, ABK dijo: "Establecimos tantas empresas porque los funcionarios del banco donde utilizábamos los créditos nos dijeron que adquiriéramos empresas en diferentes sectores". ¿Quiénes son estos funcionarios, se han investigado sus conexiones con la organización y sus activos?

7- ¿Se han investigado las acusaciones de que K.Ö., quien formaba parte de la organización criminal, obtuvo créditos sin garantía de un banco público a través de su hermano K.Ö.? ¿En qué fecha y por qué motivo fue destituido K.Ö. de la coordinación bancaria?

8- En el informe de MASAK, ABK aparece en los registros laborales de la Institución de Seguridad Social (SGK) hasta el año 2020 como 'Camarero (personal de servicio)', y no hay movimientos en sus cuentas bancarias. Sin embargo, a partir de 2020, realiza transacciones en efectivo y transferencias de dinero elevadas que son contrarias al curso normal de la vida. ¿Se notificó esta actividad a MASAK?

9- Entre 2006 y 2019, ABK fue objeto de investigaciones y procesos judiciales por 89 delitos, tales como "tráfico de drogas", "homicidio intencional", "lesiones intencionales", "formación de organización con fines delictivos", "posesión y consumo de drogas", "falsificación de documentos oficiales", "robo", "uso de información de identidad ajena", "pertenencia a organización terrorista armada", "quebrantamiento de sellos", "resistencia a la autoridad", "falsificación de moneda" y "disparar con arma de fuego". ¿Por qué las actividades comerciales de ABK, con tal historial delictivo, no fueron examinadas por MASAK hasta diciembre de 2023?

ACUSACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL

10- En el "Informe de Evaluación sobre el Delito de Lavado de Activos" de MASAK, se incluyó la información de que una de las empresas (se menciona el nombre) cuya administración pasó al TMSF por estar vinculada a la organización criminal ABK, recibió 25 créditos por un total de 480 millones 515 mil TL de un banco público entre 2021 y 2022. Si esta información estaba en el informe de MASAK, ¿por qué el banco solicitó la "Eliminación de Contenido" el 6 de mayo de 2024 en relación con las noticias que trataban sobre el informe de MASAK?

11- ¿Es cierto que la empresa que pasó al TMSF por estar vinculada a ABK ofreció las acciones de la empresa De Solar 7 Limited como garantía al banco a cambio del crédito recibido? ¿Se incluyó la información de que esta empresa aumentó su capital de 15 millones de TL a 150 millones de TL, multiplicándolo por 10, tres días antes de ser vendida a otra empresa?

12- ¿Se otorgaron 125 millones de liras de un banco público en diferentes fechas de 2022 a la empresa de energía cuya administración pasó al TMSF por estar vinculada a la organización criminal? ¿Con qué justificación se otorgaron millones de liras en créditos a una empresa cuya facturación en 2021 fue de solo 3 mil 540 TL?

"¿POR QUÉ NO HAY EVALUACIÓN EN EL INFORME?"

13- ¿Se ha examinado si hubo situaciones contrarias a la legislación bancaria en los créditos otorgados por el banco público a las empresas de ingeniería y energía?

14- ¿Ha investigado MASAK las acusaciones de que algunos políticos mediaron para que las empresas cuya administración pasó al TMSF por estar vinculadas a ABK, sus familiares y la organización criminal, utilizaran créditos de bancos con capital público? ¿Por qué no hay información ni evaluación sobre este tema en el informe?

15- ¿Se ha investigado si alguno de los miembros de la junta directiva del banco que otorgó créditos a las empresas cuya administración pasó al TMSF por estar vinculadas a la organización criminal ABK, tenía alguna relación con ABK, y se han investigado sus activos?