Impactante acusación de un testigo protegido: ¡Se revela el destino del dinero perdido en el caso Seçil Erzan!
En el caso de estafa piramidal conocido públicamente como el 'Fondo Fatih Terim', en el que la banquera Seçil Erzan es la principal acusada, un 'testigo protegido' declaró que el dinero desaparecido fue trasladado a Suiza por un banquero de alto nivel. Tras la declaración, se amplió el alcance de la investigación.
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Siguen surgiendo detalles impactantes en el caso de la exdirectora de sucursal Seçil Erzan, quien enfrenta una pena de entre 66 y 216 años de prisión por presuntamente estafar a 18 personas del mundo del fútbol y los negocios con la promesa de altos rendimientos.
En el caso, conocido públicamente como el 'Fondo Fatih Terim', figuran los nombres de Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim y Selçuk İnan, además de numerosos empresarios.
EL DINERO PERDIDO ES DE 42 MILLONES DE DÓLARES
En la acusación preparada, se sugiere que, incluyendo a quienes aún no han presentado denuncias, el dinero perdido asciende en realidad a 42 millones de dólares.
HABLA EL TESTIGO PROTEGIDO
Mientras crece la incertidumbre sobre el paradero del dinero perdido en este caso de estafa que mantiene en vilo a Turquía, ha salido a la luz la declaración de un testigo protegido.
Según el informe de Atakan Irmak para Sabah, una persona que se puso en contacto con la fiscalía y el tribunal mediante una carta afirmó tener información sobre el destino de dicho dinero.
'SE ENRIQUECIÓ DE LA NOCHE A LA MAÑANA'
'El testigo, en la carta que escribió, señaló que el esposo de la tía de su esposa era director de sucursal bancaria, que esta persona viajaba frecuentemente al extranjero con Seçil Erzan y que, en algunas conversaciones familiares, escuchó que este individuo trasladaba dinero perteneciente a personas importantes al extranjero bajo el nombre de fondo. El testigo protegido, que solicitó mantener su identidad en reserva, declaró ante la fiscalía que dicho banquero trabajó en puestos de alto nivel en varios bancos antes de ser despedido, que cree que tuvo una relación sentimental con Seçil Erzan en un momento dado y que realizaba frecuentes viajes largos al extranjero.
¿FUERON LLEVADOS LOS MILLONES DE DÓLARES PERDIDOS A SUIZA?
Relató que, en las conversaciones familiares en casa, fue testigo de que dicha persona estaba en contacto con subdirectores generales de algunos bancos y que hablaba de llevar al extranjero el dinero que recibiría de estas personas. En la continuación de su declaración, el testigo protegido afirmó que su pariente se enriqueció de la noche a la mañana, que había otras dos personas junto a Seçil Erzan y que escuchó que estas personas sacaban de contrabando a Suiza el dinero que recaudaban bajo el nombre de fondo, sugiriendo que, si se investiga a esta persona, se podrá encontrar el rastro del dinero.
Se informó que, tras la declaración del testigo protegido, se han iniciado trabajos para ampliar la investigación del caso.