Incautan Paybull en una investigación sobre apuestas ilegales
En el marco de una investigación por blanqueo de capitales procedentes de apuestas ilegales contra la entidad de dinero electrónico Paybull AŞ, 25 personas fueron detenidas en operaciones simultáneas realizadas en nueve provincias.
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Según la declaración de la Fiscalía General de Estambul, la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo y Prevención de la Financiación del Terrorismo inició una investigación exhaustiva sobre Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ y los responsables de la empresa en relación con el blanqueo de ingresos procedentes de apuestas ilegales.
En el comunicado de la fiscalía se informó que, siguiendo los hallazgos presentados en las auditorías del Banco Central y los informes de análisis de MASAK, se llevaron a cabo operaciones simultáneas en Estambul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, Esmirna, Balıkesir, Bitlis, Sinop y Mersin, resultando en la detención de un total de 25 sospechosos.
En la declaración, donde se indicó que se realizaron registros en los domicilios y se aplicaron medidas de incautación, se señaló que, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la investigación y proteger las pruebas, se procedió a la incautación de Paybull AŞ y Lezzona Gıda AŞ, junto con los activos detectados como adquiridos después de la fecha del delito, de acuerdo con la decisión del 9.º Juzgado de Paz Penal de Estambul.