Investigación sobre Cem Küçük: Sale a la luz el informe de MASAK en el caso de Tahir Sarıkaya

Han salido a la luz los detalles del informe de análisis financiero preparado sobre el periodista Tahir Sarıkaya, quien fue detenido en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul por las acusaciones de "difusión pública de información engañosa" y "chantaje" contra Cem Küçük.

En el análisis realizado por la Dirección de la Rama de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado (KOM) a partir de los datos de MASAK, se indicó que, tras excluir las transferencias entre las propias cuentas de Sarıkaya, se examinaron minuciosamente los movimientos bancarios uno por uno.

Según el informe, en las cuentas de Sarıkaya durante el periodo 2017-2026 se determinó una entrada de dinero de 101 millones 932 mil 207 liras y una salida de 134 millones 170 mil 972 liras. De este modo, se registró que el movimiento total de dinero objeto de la investigación superó los 236 millones 103 mil liras.

EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIAS SOSPECHOSAS EN EL INFORME

En el análisis de la KOM, se afirmó que en 69 millones 649 mil 61 liras del dinero que ingresó a las cuentas, las explicaciones de las transacciones eran insuficientes. Se evaluó que estas operaciones se realizaron con una frecuencia y magnitud que no podían explicarse mediante relaciones de deuda personal, por lo que fueron tratadas bajo el concepto de "transferencias de dinero sospechosas que requieren explicación".

En cuanto al dinero que salió de la cuenta, se registró que el monto evaluado con la misma naturaleza fue de 106 millones 524 mil 970 liras. El informe incluyó la evaluación de que las explicaciones de estas salidas eran insuficientes y mostraban una incompatibilidad con el perfil financiero de Sarıkaya.

En el examen financiero se señaló que numerosas transferencias se realizaron con conceptos como "deuda", "devolución de deuda" y "deuda recibida en efectivo". El informe expresó la opinión de que, debido a la frecuencia y el monto de este tipo de operaciones, no podían explicarse mediante intercambios de deuda personal.

TAMBIÉN SE EXAMINARON LAS CUENTAS DE CRIPTOACTIVOS Y EMPRESAS

En la sección relativa a los movimientos de criptoactivos de Sarıkaya, se detectó que hubo una entrada de dinero de 21 millones 409 mil 825 liras en 499 operaciones distintas a su cuenta. Se indicó que desde las cuentas de Sarıkaya se enviaron 27 millones 569 mil liras a la misma plataforma en 320 operaciones, y que el volumen total de entradas y salidas vinculadas a Paribu alcanzó los 48 millones 978 mil liras.

El informe también incluyó operaciones vinculadas a empresas hoteleras con sede en Chipre. Según esto, se enviaron un total de 2 millones 407 mil 400 liras a la cuenta de un hotel en 23 operaciones distintas. Se registró que llegaron 420 mil liras a la cuenta de Sarıkaya desde otro hotel en una sola operación, y que posteriormente se transfirieron un total de 500 mil liras a la misma empresa en 5 operaciones de 100 mil liras cada una.

LOS MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS TAMBIÉN BAJO LA LUPA

En el análisis financiero también se examinaron las cuentas de las empresas en las que la esposa de Sarıkaya tuvo participación en el pasado. Según el informe, en las cuentas bancarias de estas empresas durante el periodo 2020-2026 se produjo un movimiento total de 560 millones 822 mil 423 liras, con 339 millones 318 mil 544 liras de entrada y 221 millones 503 mil 879 liras de salida.

En el informe de la KOM, se evaluó que existía una incompatibilidad entre la base imponible de los últimos tres años y los movimientos de las cuentas bancarias de una de las empresas, que se dedica a la venta de productos como bolsos y zapatos de mujer, y se afirmó que debería realizarse una inspección fiscal adicional sobre la empresa por parte de peritos expertos.

ÉNFASIS EN EL PERFIL FINANCIERO EN EL INFORME

En la sección de conclusiones, se destacó que en una parte importante de las altas sumas de dinero que entraron y salieron de las cuentas de Sarıkaya, las explicaciones de las transacciones eran insuficientes. El informe incluyó la evaluación de que el tráfico de dinero detectado no era compatible con el perfil financiero de Sarıkaya ni con su actividad periodística remunerada.

No obstante, en el informe también se dejó constancia de que el trabajo es un análisis realizado sobre datos brutos obtenidos de MASAK; y que el resultado definitivo podría alcanzarse como resultado de un examen bancario o de un peritaje financiero.