La estafa de los coches de lujo en el blanqueo de capitales... El Ministerio toma medidas

El Ministerio del Tesoro y Finanzas continúa trabajando para frenar los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. 

El ministro Mehmet Şimşek anunció el otro día que se pondría en marcha un estudio sobre los contribuyentes que pagan pocos impuestos y poseen coches de super lujo. En los estudios realizados sobre 7.885 vehículos del segmento de lujo, se detectaron contribuyentes que no tienen ninguna declaración de ingresos o participación en empresas, o que, a pesar de tener participación, sus empresas no han realizado distribución de beneficios; asimismo, se anunció que 780 vehículos examinados estaban registrados a nombre de personas que no son contribuyentes y que estas personas no tienen ninguna fuente de ingresos.

EN EL PUNTO DE MIRA LOS QUE BLANQUEAN DINERO CON LA VENTA DE COCHES DE LUJO

Según la noticia de Kaan Zenginli del periódico Türkiye Gazetesi, el ministerio persigue más que la evasión fiscal a quienes blanquean dinero mediante la venta de coches de lujo. Ante esto, se investigó cómo se blanquea dinero con la venta de coches de lujo y la magnitud del sistema.

Como es sabido, el dinero no declarado obtenido mediante apuestas virtuales, tráfico de drogas o armas se blanquea principalmente a través de la venta de propiedades de lujo. El método más sencillo es el comercio de coches de super lujo... Porque las cifras son bastante elevadas... Se sabe que, especialmente en los barrios de clase alta, hay negocios que son solo ‘concesionarios de fachada’ y que estos negocios se han convertido en centros de blanqueo de dinero más que en puntos de venta de coches. Con el desarrollo de la tecnología, el dinero negro se transfiere frecuentemente al concesionario mediante pedidos por correo (mail order) y criptomonedas, y comienza el comercio.

UN COCHE, 10 PERSONAS DIFERENTES...

Por ejemplo, un coche de segunda mano de la marca Ferrari valorado en 20 millones de liras se vende sobre el papel del concesionario a un miembro de la banda. Esta operación de venta se realiza 10 veces en 2 meses. Es decir, un coche de super lujo pasa por 10 personas diferentes en poco tiempo. Los miembros de la banda, a cuyos nombres se han creado empresas pantalla, compran y venden entre ellos. Finalmente, el mismo coche vuelve al concesionario 2 meses después. Pero esta vez con un precio de 60 millones de liras... De este modo, se blanquean 40 millones de liras de dinero negro en el sistema. Este método lleva funcionando muchos años en Turquía. Las fuerzas de seguridad y los ministerios pertinentes están realizando operaciones contra los barones del blanqueo de capitales con todas sus fuerzas.

Figuras importantes del sector hicieron la siguiente declaración sobre el sistema de blanqueo de capitales:

'EN LUGAR DE EFECTIVO, PEDIDOS POR CORREO O CRIPTOMONEDAS'

Este es un método que lleva años funcionando. Sin embargo, el tema de las criptomonedas acaba de empezar. No es posible traer el dinero del extranjero en efectivo o introducirlo a través de un banco. Por eso se utiliza el pedido por correo o las criptomonedas. Las empresas grandes y conocidas pueden no entrar en estos asuntos. Sin embargo, aparte de estas, se deben revisar los libros de los concesionarios que venden coches de super lujo. De todos modos, casi todos están en manos de la mafia... Se debe controlar a quién se vendió qué coche y por cuánto, cuál es el valor de mercado del coche, cuántas veces cambió de manos el coche en los últimos 2-3 meses y por cuánto dinero volvió al concesionario. Saldrá a la luz que se han blanqueado miles de millones de liras de dinero negro. Por otro lado, también escuchamos que se realizan operaciones de blanqueo de capitales con relojes muy valiosos de grandes marcas mundiales.