Los casos como el de Seçil Erzan no terminan: estafa de cerca de 200 millones de liras

La banquera jubilada Müjgan Durmaz ha sido detenida bajo la acusación de haber recaudado cerca de 200 millones de liras de numerosas personas con la promesa de dividendos. Entre los detenidos también se encuentra el ex campeón de rally Ekrem Hakan Dinç. Entre las personas que entregaron dinero a Durmaz se incluyen numerosos banqueros, así como el piloto de rally Burak Sohtorik.

Según la información de Dinçer Gökçe de Halktv.com.tr, Müjgan Durmaz comenzó a recaudar dinero de personas con las que mantenía contacto desde 2019.

"NO NIEGO QUE EL DINERO HAYA LLEGADO"

Según la declaración de Durmaz, invirtió el dinero recaudado principalmente en la bolsa.

Müjgan Durmaz, de 63 años, declaró en sus testimonios: “No niego que el dinero haya llegado”.

Durmaz alegó que devolvió el dinero a muchas personas.

Durmaz afirmó que invirtió el dinero recaudado en la bolsa, pero que no obtuvo ganancias. Sobre el destino del dinero recaudado, señaló: “No le di garantías a nadie. Ellos también sabían que en la bolsa se puede perder dinero”.

"EL DINERO SE PERDIÓ EN OPERACIONES BURSÁTILES"

Defendiéndose de la acusación de malversación de fondos, Durmaz afirmó: “El dinero se perdió como resultado de operaciones normales en la bolsa”. Por su parte, el abogado de Durmaz, en su defensa ante el tribunal, declaró: “Mi cliente y su familia gastaron todo su dinero para reparar los daños de los denunciantes”.

El campeón de rally Ekrem Hakan Dinç (61), quien figura en el expediente tanto como denunciante como sospechoso, dijo: “Le di el dinero a Müjgan para invertirlo. Entregué un total de 10 millones 500 mil liras turcas de nuestra familia”.

Dinç, quien negó haber recibido comisiones, señaló que Ali Hüroğlu, quien lo denunció, también entregó su dinero por voluntad propia.

Nikola Çerkezo (59) declaró: “No animé a nadie a invertir dinero”. Según el expediente, Çerkezo está acusado de provocar la desaparición de 900 mil liras pertenecientes a Nuray Aslan, quien vive con su amigo de la infancia N. B.

La sospechosa Nur Esi (45) dijo que envió a Müjgân Durmaz un total de 24 millones 400 mil liras turcas provenientes de una herencia de su abuelo. Esi, quien afirmó: “No recaudé dinero para Müjgân con la promesa de dividendos”, añadió: “No recibí 20.000 dólares de una persona llamada Ferit Bahadır”.

SU ESPOSO, HIJO Y NUERA TAMBIÉN SON SOSPECHOSOS

Tras el interrogatorio, Müjgân Durmaz, Ekrem Hakan Dinç, Nikola Çerkezo y Nur Esi fueron detenidos. El esposo de Durmaz, C. Durmaz, su hijo E. Durmaz y su nuera S. Durmaz fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.

El monto del dinero transferido a Durmaz es de 200 millones de liras turcas. No está claro cuánto de este dinero ha sido devuelto. El piloto de rally Burak Sohtorik entregó 4 millones de liras. Los allegados de Sohtorik entregaron 65 millones de liras. Se determinó que Şermin Derya Başal y su familia entregaron 10 millones de liras, mientras que Onur Tolga Aydemir entregó 1 millón 50 mil liras.

LA POLICÍA REVELÓ EL TRÁFICO DE DINERO

El abogado Yasin Turhan, al señalar que se ha revelado el tráfico de dinero de los sospechosos, indicó que los banqueros, ya sean jubilados o en activo, están en el centro de los crecientes casos de fraude. El abogado Turhan afirmó que estas personas pudieron recaudar dinero gracias a los dividendos y ganancias netas que prometían.