MASAK impone multas récord a empresas de criptomonedas: Icrypex, envuelta recientemente en escándalos, también fue objeto de investigación

Los proveedores de servicios de activos criptográficos fueron incluidos en el ámbito de la Ley N.º 5549 sobre la Prevención del Lavado de Activos a partir del 1 de mayo de 2021, y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) definió a estas organizaciones como instituciones obligadas. Ese mismo año, MASAK auditó si se estaban cumpliendo las obligaciones en este marco.

Como resultado de las inspecciones realizadas, en 2022 se aplicaron multas administrativas por un total de 18 millones 800 mil liras turcas a cuatro proveedores de servicios de activos criptográficos diferentes. Las sanciones se impusieron debido al incumplimiento de obligaciones tales como la identificación del cliente, la notificación de transacciones sospechosas, la presentación de información y documentos, así como su conservación y exhibición.

Las empresas multadas y sus montos fueron los siguientes:

Paribu Teknoloji AŞ: 8 millones de TL

Bitci Teknoloji AŞ: 4 millones 250 mil TL

Icrypex Bilişim AŞ: 4 millones 100 mil TL

BTC Türk: 2 millones 450 mil TL

SU NOMBRE HA ESTADO VINCULADO A ESCÁNDALOS

El presidente de la junta directiva de la plataforma de criptomonedas ICRYPEX, Gökalp İçer, fue detenido por cargos de suministro de drogas e intento de homicidio intencional.

Junto con Gökalp İçer, quien fue detenido bajo las acusaciones de "suministro de drogas" e "intento de homicidio intencional", también falleció Göksu Çelebi, quien presuntamente consumía drogas con él.

Tras la decisión de detención, la empresa emitió un comunicado escrito en el que se afirmaba: "Informamos al público con énfasis que este proceso no tiene ningún impacto en las actividades de nuestra empresa. ICRYPEX es una plataforma de compra y venta de activos criptográficos fundada en Turquía en 2018, que opera con una sólida estructura de capital y un enfoque de gestión corporativa. Nuestra plataforma, que ha adoptado la seguridad del usuario y la transparencia como principios fundamentales, ha demostrado su fiabilidad en el sector con su personal compuesto por profesionales experimentados, su infraestructura tecnológica avanzada y sus procesos operativos eficaces".

El comunicado completo emitido desde la cuenta oficial de ICRYPEX es el siguiente:

A la atención de la opinión pública

Nuestro presidente de la junta directiva, el Sr. Gökalp İçer, ha tomado la decisión, por voluntad propia, de renunciar a su cargo como presidente de la junta directiva hasta que concluya el proceso legal, con el fin de evitar que la reputación corporativa y las actividades de nuestra empresa se vean afectadas negativamente de cualquier manera, en línea con las noticias aparecidas recientemente en la prensa sobre él.

El proceso legal en curso relacionado con un asunto personal en el que está involucrado el presidente de la junta directiva de ICRYPEX, Gökalp İçer, no tiene ninguna conexión con la personalidad jurídica, la estructura financiera, las operaciones y los servicios al usuario de ICRYPEX. Informamos al público con énfasis que este proceso no tiene ningún impacto en las actividades de nuestra empresa.

ICRYPEX es una plataforma de compra y venta de activos criptográficos fundada en Turquía en 2018, que opera con una sólida estructura de capital y un enfoque de gestión corporativa. Nuestra plataforma, que ha adoptado la seguridad del usuario y la transparencia como principios fundamentales, ha demostrado su fiabilidad en el sector con su personal compuesto por profesionales experimentados, su infraestructura tecnológica avanzada y sus procesos operativos eficaces.

ICRYPEX, que destaca por su alto volumen de transacciones y velocidad de procesamiento, continúa sus actividades de manera ininterrumpida y estable con su sólida estructura de asociación y su identidad como institución financiera que cumple con las regulaciones. En el próximo período, continuará decididamente ofreciendo valor añadido a sus usuarios y socios comerciales, y proporcionando apoyo y servicios sostenibles.

Informamos con énfasis que la seguridad, la continuidad y la integridad legal de los servicios que ofrecemos a todos nuestros usuarios están bajo la garantía de ICRYPEX.

Atentamente"