MASAK pone bajo estrecha vigilancia a los influencers de redes sociales Dilan Polat y su esposo Engin Polat: ¡Detectaron transacciones sospechosas!

El Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha preparado un informe sobre Dilan Polat y su esposo Engin Polat, contra quienes se han presentado numerosas acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Según el informe, la mayor parte de las empresas a las que las compañías vinculadas a Polat compraban bienes consistía en proveedores relacionados con ellos mismos. MASAK determinó que estos proveedores eran, en realidad, empresas sin compras reales de bienes, que no presentaban declaraciones, carecían de empleados, no tenían movimientos bancarios y contaban con registros de emisión de documentos falsos.

Según la noticia de Mustafa Sait Özkan para Sabah, se destaca que las transacciones con fuertes sospechas de ser falsas superan los 200 millones de liras, y que los ingresos obtenidos se retiraban en efectivo para luego ser depositados en sus cuentas personales y en la empresa propiedad de Engin Polat, con el fin de adquirir vehículos de lujo y bienes raíces. MASAK evaluó que esto podría constituir un delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. En el informe enviado por MASAK a la fiscalía, se recomendó la suspensión de las operaciones bancarias, de criptoactivos y de instituciones de dinero electrónico de Polat y su esposo.

¡HASTA SU ABUELA ESTÁ BAJO VIGILANCIA!

Entre las acusaciones más impactantes se encuentra la de que las empresas de Polat y sus familiares eran gestionadas de forma centralizada y que se utilizaban para lavar ingresos derivados de actividades delictivas. Entre los nombres bajo la lupa de MASAK se encuentran 8 personas: Dilan Polat, su esposo Engin Polat, el padre de Engin Polat, Sezgin Polat, su hermano Alper Kürşat Polat, su abuela Zehra Yılmaz, la esposa de su tío Nilgül Yılmaz, y los hermanos de Dilan Polat, Can Doğu y Sinem Sıla Doğu.

16 EMPRESAS EN 46 PROVINCIAS

Según la investigación, existen un total de 16 empresas en los sectores de cosmética de belleza, servicios estéticos y de salud, ingeniería, construcción y joyería, de las cuales Dilan Polat y las otras 7 personas son propietarias o socias. El informe, que destaca que el centro de belleza de Polat opera en 46 provincias, señala que los productos cosméticos se vendían a través de sus propios sitios web y plataformas de comercio en línea.

MÁS DE 500 MILLONES PROVIENEN DE VENTAS POR INTERNET 

Se determinó que más de 500 millones de liras de las transferencias de dinero recibidas en las cuentas de las empresas relacionadas provenían de pagos mediante TPV de bancos y de la institución de pago llamada İYZİCO, así como de ventas por internet. El informe indica que la gran mayoría de los ingresos de las empresas bajo investigación consistía en gastos realizados con tarjetas de crédito por personas que compraban bienes a través de internet.

SE RETIRARON 250 MILLONES DE LIRAS EN EFECTIVO

Según las determinaciones, gran parte de los montos acumulados en dichas empresas fueron retirados en efectivo por personas que tenían relaciones de parentesco o empleo con la familia Polat. Casi la totalidad de los montos retirados en efectivo fueron depositados, por las mismas personas y casi el mismo día, ya sea en la cuenta bancaria personal del esposo de Dilan Polat, Engin Polat, o en las cuentas bancarias de la empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, de la cual Engin Polat es el único socio y administrador. El monto sujeto a este tipo de depósitos y retiros en efectivo es de aproximadamente 250 millones de liras.

VEHÍCULOS DE LUJO Y BIENES RAÍCES

Se indicó que Engin Polat y la empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv realizaron numerosas compras de vehículos de lujo y bienes raíces, y que los montos acumulados en las cuentas de Polat y su empresa mediante depósitos en efectivo se destinaron a la adquisición de dichos bienes inmuebles.

SIN MOVIMIENTOS BANCARIOS

En el informe, al observar las compras de bienes de estas empresas que venden y generan ingresos a través del comercio electrónico, se destaca que la mayor parte de las compras se realizaron a proveedores que, de alguna manera, estaban vinculados a las personas objetivo. Según el informe, se enfatizó que estos proveedores eran en realidad instituciones sin compras reales de bienes, que no presentaban declaraciones, no tenían empleados, carecían de movimientos bancarios y tenían registros de emisión de documentos falsos, sumando un total de más de 200 millones en compras con fuertes sospechas de ser falsas.

"PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO DE LAVADO DE DINERO"

Se evaluó que los ingresos de las instituciones obtenidas por Dilan Polat y las personas e instituciones relacionadas, especialmente a través de ventas por internet, podrían estar utilizando documentos falsos para reducir la base imponible. Se señaló que retirar los ingresos obtenidos en efectivo, alejarlos de las cuentas de la institución y luego depositarlos en efectivo en cuentas personales o en cuentas institucionales vinculadas a Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para comprar vehículos de lujo y bienes raíces, podría constituir un delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS

MASAK dejó en manos de la fiscalía la decisión de aplicar medidas cautelares sobre los activos de Engin Polat y Sezgin Polat. Sin embargo, evaluó que sería apropiado suspender las operaciones de Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat y Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret ante bancos, instituciones de pago y dinero electrónico, y proveedores de servicios de criptoactivos.