Murat Ağırel explica el sistema de apuestas ilegales: Estos son los métodos de blanqueo de capitales de los barones de las apuestas...

Se ha revelado que las organizaciones de apuestas ilegales blanquean los ingresos que obtienen mediante diversos métodos.

En una declaración realizada en el programa de Fatih Altaylı, el periodista Murat Ağırel afirmó que estas organizaciones utilizan muchos métodos diferentes para legitimar los ingresos obtenidos por vías ilegales.

¿CUÁNDO APARECIERON POR PRIMERA VEZ LAS APUESTAS ILEGALES?

El periodista Murat Ağırel explicó detalladamente cómo se estructuran las organizaciones de apuestas ilegales en Turquía y cómo blanquean sus ingresos. Ağırel señaló que el sistema, que comenzó en 2001 y saltó a la palestra con la operación "Game Over", surgió a raíz de denuncias procedentes de Alemania, y afirmó que esta estructura también se ha extendido a Turquía.

¿CÓMO FUNCIONA EL MECANISMO DE FLUJO DE DINERO?

Según lo relatado por Ağırel, los sitios de apuestas ilegales obtuvieron millones de dólares en ingresos a través de juegos de azar virtuales. En la primera etapa, los usuarios compraban fichas mediante tarjetas prepago. Para dar una apariencia de legalidad a este sistema, algunos sitios afirmaban que vendían "esculturas". Sin embargo, se determinó que lo que realmente se vendía eran fichas de juego.

Ağırel indicó que la gran mayoría del dinero obtenido de las apuestas ilegales se retiraba a través de cajeros automáticos, y subrayó que el dinero se transfería a cuentas personales, muchas de las cuales eran alquiladas. A través de estas cuentas alquiladas, el dinero cambiaba de manos repetidamente hasta llegar finalmente a una persona real. El dinero que llegaba a la persona real se introducía en el sistema mediante gastos en bienes raíces y consumo de lujo, logrando así su blanqueo.

EL BLANQUEO DE DINERO A TRAVÉS DE BIENES RAÍCES

Murat Ağırel señaló que uno de los métodos más utilizados por las organizaciones de apuestas ilegales son las inversiones inmobiliarias. En este contexto, afirmó que un individuo llamado Hakan Canbay blanqueaba el dinero obtenido mediante apuestas ilegales a través de la empresa constructora llamada NEF.

Ağırel indicó que habló con Erden Timur, propietario de NEF Merter, sobre el tema. Timur dijo que dichas compras no se realizaron en forma de apartamentos grandes, sino como partes de apartamentos de 1+1, 2+1 y 3+1. Expresó que, dado que se vendieron cerca de 1000 apartamentos en ese período, no se pudo realizar un seguimiento detallado de los compradores individuales. Timur, quien señaló que se enteraron de la situación después de la investigación policial, dijo que no sabían que las personas vinculadas a las apuestas ilegales estaban comprando apartamentos.

Ağırel afirmó haber descubierto que un individuo llamado Veysel Şahin compró 24 apartamentos a través de este sistema. Expresó que los barones de las apuestas ilegales oficializaban los ingresos obtenidos deshaciéndose de estos apartamentos que habían comprado.

CRIPTOMONEDAS Y GASTOS DE LUJO

Ağırel, al señalar que las bandas de apuestas ilegales no limitan sus métodos de blanqueo de dinero solo al sector inmobiliario, transmitió que la compra de vehículos de lujo también ocupa un lugar importante en el sistema. El dinero obtenido por vías ilegales se convertía primero en vehículos de lujo y luego se invertía en criptoactivos. Con las transacciones realizadas a través de intercambios de criptomonedas, el dinero se transfería a billeteras frías y se perdía completamente el rastro.

SALONES DE BELLEZA Y PATROCINIOS DE FÚTBOL

Ağırel afirmó que pequeños negocios como salones de belleza también se utilizan para blanquear los ingresos de las apuestas ilegales. Además, expresó que las empresas de apuestas ilegales intentan ganar legitimidad mediante acuerdos de patrocinio realizados con algunos clubes deportivos.

En este punto, planteó la acusación de que el club Hull City, propiedad de Acun Ilıcalı, tenía un patrocinador vinculado al sector de las apuestas ilegales. Se indicó que la empresa llamada Jeton Valet era patrocinadora del Hull City y que los anuncios de esta empresa eran realizados por Ozan Tufan.

Ağırel también relató su conversación con Acun Ilıcalı. Ilıcalı dijo primero que no estaba al tanto de este patrocinador, pero luego transmitió que se enteró de que la empresa realmente patrocinaba al Hull City. Ilıcalı afirmó que no tenía ninguna relación con las apuestas ilegales, que no necesitaban el dinero que darían las empresas de apuestas y que terminaron el patrocinio cuando se enteraron del asunto. Ağırel también declaró que se realizó una operación contra Jeton Valet en 2019, mientras que el Hull City firmó el acuerdo de patrocinio en 2022.

SE INFILTRAN EN LOS CLUBES DE FÚTBOL

Murat Ağırel afirmó que las organizaciones de apuestas ilegales intentan infiltrarse en los grandes clubes de fútbol de Turquía. Dijo que clubes como Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş y Trabzonspor son vistos como una puerta de legitimidad para las redes de apuestas ilegales.

Ağırel, al expresar que este tipo de organizaciones intentan mostrarse legales a través de grandes acuerdos de patrocinio y futbolistas, señaló que la infiltración de los ingresos de las apuestas ilegales en el mundo del deporte constituye un gran peligro.