Murat Ağırel: TikTok es un paraíso del blanqueo de capitales

El periodista y escritor Murat Ağırel ha afirmado que en TikTok se está blanqueando dinero de forma similar al "escándalo de los 'bits' en Twitch".

"BAJO EL NOMBRE DE REGALOS, EL DINERO SE DEVUELVE A QUIEN LO ENVIÓ"

En su artículo de hoy, Ağırel explicó los métodos de blanqueo de dinero en la aplicación TikTok basándose en tres puntos principales:

“Ahora, alguien con dinero de origen desconocido envía monedas o regalos a personajes populares que realizan transmisiones en vivo en la aplicación TikTok. Se llega a un acuerdo previo con estos personajes. TikTok retiene una parte específica del dinero. Otra parte la recibe el dueño de la transmisión. La parte restante se devuelve a la persona que envió el dinero bajo el nombre de regalo. Los creadores de contenido que se alimentan de este dinero continúan con estas operaciones todos los días.

"SE ENVÍAN REGALOS CON TARJETAS DE CRÉDITO ROBADAS"

La otra situación de blanqueo de dinero en esta aplicación ocurre también a través de regalos enviados a personajes populares durante las transmisiones en vivo, pero esta vez la fuente del regalo es diferente: tarjetas de crédito robadas en todo el mundo. También conocido como 'reventar tarjetas'. Se compran 'monedas' en la aplicación con la información de tarjetas de crédito robadas por ladrones de tarjetas. Se acumulan en un solo usuario y esa persona distribuye el dinero de forma sistemática.

"RETIRA EL DINERO QUE ENVIÓ"

Otro método es el sistema de retirada. Es decir, el usuario A envía dinero al usuario B. Luego, la persona que envió el dinero acude inmediatamente al banco y cancela la transacción alegando que fue un error o que su hijo envió el dinero sin saberlo, recuperando así su dinero. Sin embargo, TikTok no está al tanto de esto. La plataforma acredita este dinero en la cuenta del usuario. En ese momento, no se puede detectar que el dinero ha sido retirado. Meses o años después, TikTok detecta este incidente, pero ya es demasiado tarde”.

Ağırel escribió: "En realidad, es un pozo sin fondo... Pero la fiscalía y la unidad de delitos cibernéticos de la policía son conscientes de lo que está ocurriendo. No soy partidario de que se prohíba, pero se debe implementar una supervisión y la aplicación debe ser integrada dentro del marco legal".