Nueva acusación contra Seçil Erzan: señaló a dos personas y las acusó de usura

Se ha producido un nuevo avance en el caso de Seçil Erzan, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso del fondo de alto rendimiento en divisas, conocido públicamente como el Fondo Fatih Terim.

LOS 'USUEROS' SE CONVIERTEN EN QUERELLANTES

Según el informe de Fahrettin Öztürk para Cumhuriyet, mientras continúa el juicio de Seçil Erzan en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, la Fiscalía General de Estambul sigue adelante con la investigación. A la luz de las nuevas denuncias y las pruebas surgidas, la nueva acusación preparada por la fiscalía incluye a Mojtaba Haghani y Hüseyin Aslan, a quienes Seçil Erzan acusó de haberle exigido grandes sumas de dinero mediante la práctica de la 'usura', bajo la condición de 'querellantes-sospechosos'. 

'LOS ENGAÑÓ Y OBTUVO DINERO'

En su evaluación, la fiscalía señaló que Seçil Erzan engañó a los sospechosos-querellantes Haghani y Aslan diciéndoles que existía un fondo privado de alto rendimiento dentro de Denizbank, convenciéndolos de invertir en él, y que los estafó al obtener 200.000 dólares de Haghani y 2 millones de dólares de Aslan. La acusación sostiene que, en el proceso posterior, la relación entre las partes superó el vínculo bancario-cliente y que Seçil Erzan, ante su necesidad urgente de crédito, tomó dinero prestado de Haghani y Aslan a cambio de ganancias. 

'SABÍA PERO PRESTABA DINERO CON INTERESES'

En la acusación se incluyen las declaraciones de Erzan: "Süleyman Aslan es un gran usurero. Hasta la fecha, me ha cobrado intereses muchas veces a cambio de dinero. Tomé prestados 10 millones de TL del usurero llamado Süleyman Aslan junto con Moci. Se los devolví como 14 millones de TL". Respecto a Mojtaba Haghani, la acusación recoge: "Moci sabía que el dinero que me daba nunca se evaluaba legalmente en el banco. A pesar de esto, me traía dinero periódicamente y lo recuperaba en poco tiempo con un 40% de interés".

NO PUDO RECUPERAR SU CAPITAL

La acusación también indica que Mojtaba Haghani declaró que Seçil Erzan tomó prestados 10 millones de TL de Aslan con un reembolso de 14 millones de TL, que él mismo recibió ese dinero y lo llevó a la residencia de Seçil Erzan, y que, aunque Erzan le daba ocasionalmente 100.000 dólares, no pudo recuperar su capital inicial de 200.000 dólares. Asimismo, se registró que Süleyman Aslan declaró haber entregado grandes sumas de dinero a Erzan en múltiples ocasiones. Ambos querellantes-sospechosos negaron las acusaciones en su contra en sus declaraciones incluidas en el escrito.

AUMENTARÁ EL NÚMERO DE QUERELLANTES Y ACUSADOS

La fiscalía solicita una pena de 3 a 10 años de prisión para Seçil Erzan por el delito de "estafa calificada" contra Mojtaba Haghani y Süleyman Aslan, mientras que pide que cada uno de los querellantes-sospechosos, Mojtaba Haghani y Süleyman Aslan, sea condenado a penas de entre 2 y 6 años de prisión por el delito de "usura". Si el tribunal acepta la nueva acusación con solicitud de acumulación, aumentará tanto la cantidad de pena solicitada contra Seçil Erzan como el número de querellantes y acusados en el expediente.

SE SOLICITAN MÁS DE 300 AÑOS DE PRISIÓN

Contra la exdirectora de la sucursal de Florya de Denizbank, Seçil Erzan, se solicitan más de 300 años de prisión por los delitos de "falsificación de documentos privados" y "estafa calificada", bajo la acusación de haber estafado 25 millones de dólares y 7.384.000 liras a 29 personas, entre las que se encuentran figuras famosas como Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera y Emre Belözoğlu, con la promesa de un fondo secreto de alto rendimiento.