¡Nueva solicitud de investigación a MASAK en el caso del fondo! Movimientos de dinero de los últimos 2 años bajo la lupa
La Fiscalía General de Estambul solicitó los movimientos de cuentas desde 2024 de los directivos de cuatro empresas financieras y de inversión, así como de sus filiales.
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En el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se presentó una solicitud ante MASAK para examinar los movimientos de cuentas de los directivos de ciertas empresas financieras y de inversión, así como de sus filiales.
Se indicó que la solicitud abarca a los directivos de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ y Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, junto con sus empresas subsidiarias.
Se informó que la Fiscalía solicitó al Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) que envíe con carácter de urgencia todos los movimientos de cuentas, transferencias de dinero y transferencias de criptomonedas al extranjero realizadas desde el año 2024 hasta la fecha.