¡Operación contra las apuestas ilegales y la usura mediante TPV en Estambul! Se confiscaron numerosas empresas
Se informó que 10 sospechosos fueron detenidos en Estambul por su presunta participación en apuestas ilegales y usura mediante terminales de punto de venta (TPV). Se confiscaron bienes muebles e inmuebles, incluyendo 18 empresas, 11 vehículos, 3 terrenos y 5 viviendas, con un valor de mercado superior a los 671 millones 255 mil liras. Se determinó que la empresa en cuestión transfería los dispositivos TPV obtenidos de entidades de pago electrónico a diversas firmas que actuaban como subproveedores de servicios, y que dichos dispositivos eran utilizados en actividades de apuestas ilegales.
İHA
La policía de la Dirección de Lucha contra los Ciberdelitos de la Dirección de Seguridad de Estambul llevó a cabo una operación exhaustiva contra las apuestas ilegales y la usura mediante TPV, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Estambul.
Partiendo de las conclusiones recogidas en los informes del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y del Banco Central, la policía cibernética determinó que una empresa transfería los dispositivos TPV obtenidos de entidades de pago electrónico a diversas firmas que actuaban como subproveedores de servicios, y que dichos dispositivos eran utilizados en actividades de apuestas ilegales.
Siguiendo el rastro de los movimientos financieros, la policía detectó en sus investigaciones que se realizaron transferencias de dinero a cuentas de terceros y empresas que habían sido procesadas en el marco de la "Ley número 7258 sobre la oposición a la ley de apuestas".
Como resultado del análisis financiero y el trabajo de campo, se informó que se confiscaron bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los sospechosos, consistentes en 18 empresas, 11 vehículos, 3 terrenos y 5 viviendas, con un valor de mercado aproximado de 671 millones 255 mil liras.
La operación se inició en el marco de los esfuerzos de lucha contra los delitos de apuestas ilegales y usura mediante TPV. Esta mañana, a primera hora, se llevó a cabo una operación simultánea contra las empresas relacionadas, así como contra los directivos y empleados de dichas compañías. En la investigación policial, 10 sospechosos fueron capturados y detenidos.
Las 10 personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría para ser interrogadas. Se informó que las investigaciones en curso sobre los sospechosos se están llevando a cabo con rigor y minuciosidad.