Operación contra citas de visado en 6 provincias: ¡se detectó un fraude de 918 millones! Salen a la luz los mensajes

Se llevó a cabo una operación en el marco de una investigación contra personas que, según se determinó, recibían grandes sumas de dinero de ciudadanos bajo la promesa de obtener visados o citas. Como resultado de las investigaciones, se dictaron órdenes de detención contra 49 sospechosos.

RECIBIERON DINERO DE MÁS DE 41 MIL PERSONAS

El ministro Gürlek hizo una declaración sobre la investigación llevada a cabo tras las quejas relacionadas con los trámites de visado.

Gürlek informó que, en las investigaciones, se determinó que se habían recaudado aproximadamente 918 millones de liras turcas de más de 41 mil personas.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız omuz omuza çalışıyor. Vatandaşlarımızın…

— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026

La declaración de Gürlek es la siguiente:

Bajo el liderazgo de nuestro Presidente, el Sr. Recep Tayyip Erdoğan, y con la fuerte coordinación de nuestros Ministerios de Justicia e Interior, continuamos nuestra lucha contra el crimen y los criminales. Nuestras fiscalías generales, nuestras fuerzas del orden y nuestras instituciones públicas pertinentes trabajan hombro con hombro. Luchamos sin concesiones contra las estructuras que causan agravios a nuestros ciudadanos, que tienen como objetivo obtener ganancias injustas y que se considera que utilizan datos personales de manera ilegal.

En la investigación coordinada por nuestra Fiscalía General de Estambul, se ha investigado el hecho de que algunas personas y empresas que operan bajo el nombre de consultoría de visados accedían a los sistemas de citas en línea de los consulados y agencias autorizadas mediante software denominado "bot", obteniendo las citas de forma masiva y haciendo prácticamente imposible que nuestros ciudadanos obtuvieran citas directamente.

En el marco de la investigación, se obtuvieron pruebas importantes de que se cobraban altas sumas de dinero a los ciudadanos bajo los conceptos de "software", "consultoría" y "gastos de servicio" con la garantía de obtener un visado o una cita en determinados plazos, que no se realizaban devoluciones de dinero en los casos en que no se cumplían los servicios prometidos y que los datos personales de los solicitantes se transferían a sistemas digitales privados.

En los exámenes realizados por la Presidencia del Consejo de Inspección Fiscal de nuestro Ministerio de Hacienda y Finanzas, se determinó que, en el período de enero de 2024 a julio de 2026, hubo un movimiento de dinero superior a los 2 mil 841 millones de liras turcas en las cuentas pertenecientes a las estructuras empresariales objeto de la investigación, y que se recaudaron aproximadamente 918 millones de liras turcas de más de 41 mil personas. Se determinó que una parte importante de los cobros se dirigía a las cuentas de los socios y empleados de las empresas; y que existían intensos movimientos de efectivo, criptoactivos y metales preciosos.

En este contexto, hoy se llevó a cabo una operación simultánea en 63 domicilios en Estambul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa e Esmirna; y se realizaron acciones judiciales para la captura de 49 sospechosos. Continúan los exámenes sobre los materiales digitales y documentos incautados en los registros.

Agradezco a nuestra Fiscalía General de Estambul, que lleva a cabo la investigación con meticulosidad, a nuestro Comando de Gendarmería Provincial de Estambul; a nuestros fiscales, miembros de la gendarmería, unidades pertinentes de nuestro Ministerio de Hacienda y Finanzas y a todos los funcionarios públicos que contribuyeron a las operaciones y a la investigación.

Continuaremos nuestra lucha con determinación contra las estructuras que intentan impedir que nuestros ciudadanos accedan a los servicios ofrecidos por las instituciones autorizadas y convertir esto en una fuente de ganancias injustas. No permitiremos que ninguna iniciativa que explote el esfuerzo, el dinero y los datos personales de nuestra gente escape de la justicia.

UN TOTAL DE 2 MIL 841 MILLONES EN MOVIMIENTOS DE DINERO

Por otro lado, en los análisis financieros realizados por la Presidencia del Consejo de Inspección Fiscal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se determinó que, en el período de enero de 2024 a julio de 2026, hubo un movimiento bruto de dinero de un total de 2 mil 841 millones 220 mil liras en las cuentas pertenecientes a diferentes estructuras empresariales objeto de la investigación, que se recaudaron aproximadamente 918 millones de liras de más de 41 mil personas, que una parte importante de la recaudación se acumuló en cuentas personales pertenecientes a socios y empleados de las empresas en lugar de en las cuentas de las empresas, que las empresas operaban bajo diferentes marcas de visados y que había intensos movimientos de efectivo, criptoactivos y metales preciosos en las cuentas. En el marco de la investigación, se determinó que hubo movimientos de dinero de hasta 500 mil liras de algunas víctimas.

LE DIERON A UN CLIENTE UNA GARANTÍA DE 15 DÍAS Y LO HICIERON ESPERAR DOS MESES Y MEDIO

Además, se determinó que para iniciar el proceso se solicitaban a los solicitantes imágenes de la cara frontal de sus pasaportes y se les informaba claramente que estos datos se registrarían en un panel titulado 'Sistema de Gestión de Citas de Visado', que en dicho panel había un total de 201 registros de solicitud que contenían nombre-apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte e información de la ciudad, mientras que en la correspondencia con otro cliente, la garantía de cita de 15 días no se cumplió a pesar de haber pasado aproximadamente 2 meses y medio, que de esta manera se conseguían clientes con el discurso de obtener una cita de visado y utilizar un software específico de la empresa, y como se ve en el ejemplo de transacción concreta, se determinó que la gran mayoría de la recaudación se dirigía a la cuenta del sospechoso en lugar de a la cuenta de la empresa y que el servicio prometido no se prestaba a tiempo.

OPERACIÓN CONTRA 49 SOSPECHOSOS

En el marco de la investigación, se realizaron registros en un total de 63 domicilios en las provincias de Estambul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa e Esmirna con el fin de capturar a los 49 sospechosos e incautar pruebas del delito.