Operación contra el blanqueo de capitales con sede en Estambul... 9 empresas incautadas
En el marco de una operación a gran escala contra el blanqueo de capitales iniciada en Estambul, se llevaron a cabo redadas simultáneas contra 36 personas en diferentes provincias. Como parte de la operación, se incautaron 9 empresas y una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles.
12punto
La Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación exhaustiva en cuatro provincias por presuntos delitos de blanqueo de capitales. En el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía, se informó a través de un comunicado que se realizaron redadas contra un total de 36 sospechosos en Ankara, Antalya, Kocaeli y Kayseri. Como resultado de las operaciones, se incautó una cantidad significativa de activos, que incluye 9 empresas, 1 local comercial, 25 terrenos o parcelas, 12 viviendas/apartamentos y 104 vehículos.
En la información proporcionada por la Fiscalía, se indicó que las empresas y los individuos sospechosos actuaron de manera organizada para beneficiarse del apoyo a la conversión de divisas e introducir en Turquía dinero de origen desconocido, emitiendo para ello facturas falsas de importación y exportación. Además, se señaló que se determinó que el origen de las divisas que llegaban del extranjero mediante el método SWIFT era desconocido, y que el dinero que supuestamente se introducía en el país mediante formularios de declaración de efectivo era, en realidad, divisas recaudadas dentro del país o de terceros.
Durante las diligencias judiciales iniciadas, se tomó la decisión de incautar los activos de nueve personas jurídicas, entre las que se encuentran Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., y muchas otras. Se informó que la investigación se intensificó con la operación iniciada el 13 de febrero de 2026 y que los trabajos sobre numerosas empresas y personas continúan con gran meticulosidad.
El comunicado de la Fiscalía incluyó las siguientes declaraciones:
"En el marco del expediente de investigación número 2026/8080 llevado a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo y Prevención de la Financiación del Terrorismo de la Fiscalía General de Estambul; se ha determinado que las empresas y personas sospechosas establecieron una organización con el fin de obtener apoyo para la conversión de divisas e introducir en el país dinero de origen desconocido, que en dicha organización emitieron facturas ficticias de exportación e importación, que el dinero que llegaba en forma de divisas vía SWIFT desde los países donde supuestamente se realizaban las exportaciones era dinero de origen desconocido, que el dinero que se declaraba haber sido traído mediante formularios de declaración de efectivo era en realidad divisas recaudadas dentro del país o dinero perteneciente a terceros, y que se beneficiaron del apoyo a la conversión de divisas mediante documentos creados entre ellos.
En los trabajos realizados, se identificaron las empresas sospechosas denominadas ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’, y se decidió incautar los activos pertenecientes a las personas físicas y jurídicas, que se evalúa fueron obtenidos desde la fecha del delito, consistentes en 9 empresas, 1 local comercial, 25 terrenos/parcelas, 12 viviendas/apartamentos y 104 vehículos, y el 13.02.2026 se llevó a cabo una operación simultánea contra 36 personas y 9 lugares de trabajo en esta etapa, con sede en nuestra provincia y en las provincias de Ankara, Antalya, Kocaeli y Kayseri.
La investigación continúa llevándose a cabo de manera multifacética y meticulosa con el objetivo de proteger la seguridad financiera, evitar la entrada de ingresos procedentes de actividades delictivas en el sistema económico y desvelar la estructura organizativa en todos sus aspectos."
Por otro lado, tras el inicio de las operaciones, se informó que la investigación continúa sin pausa, centrándose en la lucha contra los delitos financieros y la identificación de organizaciones criminales.