Operación contra el blanqueo de capitales de 1.000 millones de dólares en Çeşme, Esmirna

En el distrito de Çeşme, en Esmirna, se llevó a cabo una operación contra el blanqueo de capitales por valor de 1.000 millones de dólares.

Según la información obtenida, la investigación se inició después de que algunas empresas solicitaran a la Aduana de Çeşme el cobro de dinero simulando exportaciones en documentos, a pesar de que dichas transacciones no aparecían en el sistema. El pasado jueves, equipos de la Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros, la Dirección de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado de la Dirección de Seguridad de Esmirna, junto con la Dirección de Seguridad de Çeşme, detuvieron a cuatro funcionarios de aduanas y a dos civiles que figuraban como representantes de las empresas.

Se ha confirmado que la operación era un intento de blanqueo de capitales y se ha señalado que la cifra en cuestión supera los 1.000 millones de dólares.

El caso salió a la luz mientras se intentaba limpiar e introducir en el sistema dinero presuntamente obtenido de redes de apuestas o del narcotráfico, y tras las investigaciones se determinó que la empresa o empresas no habían realizado tales exportaciones.