Operación contra el 'lavado de dinero' en el Gran Bazar: 37 sospechosos detenidos
Se llevó a cabo una operación tras las acusaciones de lavado de dinero mediante la creación de empresas fantasma en el Gran Bazar. 37 sospechosos fueron detenidos.
12punto
En una operación realizada en 12 provincias con sede en Estambul, 37 sospechosos fueron detenidos en relación con delitos de "fraude cualificado" y "lavado de dinero".
Los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Estambul, llevaron a cabo una investigación destinada a prevenir el delito de "lavado de activos derivados de actividades delictivas" y a capturar a los sospechosos.
Los equipos determinaron que 8 empresas principales que operan bajo el mismo techo en el Gran Bazar en la compra y venta de metales preciosos y divisas, a través de 93 empresas fantasma, integraban en el sistema bancario los ingresos delictivos obtenidos por organizaciones criminales, especialmente a través de fraudes cualificados y operaciones de apuestas virtuales.
La policía, que reveló que de esta manera se "lavaba dinero" y que 9 mil millones de liras de dinero ilegal entraron en circulación, organizó una operación simultánea en 12 provincias con sede en Estambul tras un seguimiento técnico y físico.
En la operación, 37 sospechosos, incluido el vicepresidente de la Junta Directiva del Gran Bazar, F.Ö., fueron detenidos.