Operación contra empleados de la Asociación Ahbap en Estambul: hay numerosos detenidos
Se llevó a cabo una operación simultánea contra 18 sospechosos presuntamente vinculados a miembros y empleados de la Asociación Ahbap en Estambul. Tras los informes de MASAK y las investigaciones financieras, se incautaron dinero en efectivo, oro y numerosos materiales digitales en los domicilios de los detenidos.
İHA
Equipos de la Subdirección de Lucha contra Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul llevaron a cabo una operación en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía General de Estambul.
En el marco de las investigaciones por los delitos de formación de organización criminal, fraude cualificado y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, se tomó como objetivo a sospechosos presuntamente vinculados a miembros y empleados de la Asociación Ahbap.
SE ANALIZARON LOS INFORMES DE MASAK Y LOS MOVIMIENTOS DE CUENTAS
Como resultado de los informes de MASAK preparados en el marco de la investigación, el análisis de los movimientos de cuentas y los trabajos de seguimiento técnico y físico, se determinó que los sospechosos realizaban movimientos de dinero de gran cuantía incompatibles con sus perfiles financieros.
En las investigaciones se determinó que los sospechosos realizaban transferencias de dinero de grandes cantidades entre sí, transferían sumas importantes a cuentas de juegos de azar para realizar apuestas y, por ello, perdían grandes cantidades de dinero. Además, se detectó que en un corto periodo de tiempo realizaron numerosas transferencias de títulos de propiedad de forma encadenada entre ellos.
18 PERSONAS DETENIDAS
En el marco de la investigación, 18 sospechosos presuntamente vinculados a miembros y empleados de la Asociación Ahbap fueron detenidos en una operación simultánea realizada el 12 de julio de 2026.
En los registros realizados en los domicilios de los sospechosos se incautaron numerosos materiales digitales, grandes cantidades de dinero en efectivo, oro, cheques, pagarés y diversos documentos.
Se ha informado que la investigación y las diligencias judiciales iniciadas en relación con el caso continúan.