Operación contra las apuestas ilegales en 6 provincias: se bloquea una fortuna de 2 mil millones de liras turcas

En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se realizó una operación a gran escala contra el nombre de dominio “showbahis.com”, identificado por realizar actividades de apuestas ilegales. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en un total de 17 direcciones en Estambul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş y Şanlıurfa, con base en Estambul.

20 SOSPECHOSOS DETENIDOS

Como parte de la operación, fueron detenidas 20 personas identificadas como organizadoras de apuestas ilegales a través del sitio. El expediente de investigación reveló que la estructura de la organización estaba compuesta por un líder, tres administradores subordinados al líder y 18 miembros que actuaban bajo sus instrucciones.

BLOQUEO DE SALDOS SUPERIORES A 2 MIL MILLONES DE LIRAS TURCAS

En el marco de la investigación, se bloquearon saldos por un valor de 2 mil 86 millones 8 mil 77 liras turcas, vinculados a actividades de apuestas ilegales. Además, 11 vehículos y 3 bienes inmuebles fueron evaluados dentro de la investigación y se incluyeron entre los activos confiscados.

El informe de MASAK (Consejo de Investigación de Delitos Financieros) incluido en el expediente de la operación determinó que los sospechosos obtuvieron grandes cantidades de ganancias ilícitas a través de la red “showbahis”. El informe concluyó que los ingresos por apuestas ilegales eran gestionados por una estructura organizada.

DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía General de Estambul emitió una declaración sobre la operación realizada.

La Fiscalía declaró lo siguiente:

"En el marco de las diligencias de investigación iniciadas por nuestra Fiscalía General de Estambul, a través de la Oficina de Investigación de Delitos Económicos, Narcóticos y de Contrabando, contra los sospechosos identificados como responsables directos de las actividades de apuestas ilegales a través de la plataforma de apuestas ilegales denominada "showbahis.com";

De acuerdo con los hallazgos revelados en los análisis de MASAK, se determinó que los sospechosos obtuvieron ganancias ilícitas mediante la organización de apuestas ilegales a través de "showbahis.com", y en este contexto, se detectó un movimiento de transacciones en las cuentas de los sospechosos por un monto de 2.086.008.077,00 (2 mil 86 millones 8 mil 77) liras turcas.

Con el fin de llevar a cabo las actividades de apuestas ilegales, se determinó la creación de una estructura criminal jerárquica compuesta por 1 líder de la organización, 3 administradores subordinados al líder y 18 miembros de la organización que operaban a nivel operativo bajo las instrucciones de los administradores. Se llevó a cabo una operación simultánea en 17 direcciones diferentes en 6 provincias distintas, incluyendo Estambul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş y Şanlıurfa. En la operación realizada por los equipos de la Dirección de Lucha contra los Ciberdelitos de la Comandancia de Gendarmería de la Provincia de Estambul, fueron detenidos 20 sospechosos y se procedió al registro y confiscación en los domicilios, lugares de trabajo y vehículos de los sospechosos.

En el marco de la investigación, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita, por decisión del Juzgado de Paz Penal de Estambul, se confiscaron 11 vehículos y 3 bienes inmuebles pertenecientes a los sospechosos, y además se bloquearon preventivamente 265 cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos y a una entidad jurídica."