Operación contra personas que simularon la entrada de divisas al país con documentos falsos
En el distrito de Çeşme, en Esmirna, seis personas, entre ellas funcionarios de aduanas, fueron detenidas y posteriormente encarceladas tras una operación realizada a raíz de una investigación sobre blanqueo de capitales, en la que se determinó que grandes cantidades de divisas fueron "introducidas en el sistema simulando su entrada al país mediante documentos falsos".
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En un comunicado emitido por la Gobernación, se informó que, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Çeşme, se llevó a cabo una operación por parte de los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Esmirna, la Oficina de Delitos Financieros de Çeşme y la Oficina Regional de Aduanas, Contrabando e Inteligencia de Çeşme, en el marco de una investigación por delitos de blanqueo de capitales, abuso de funciones, falsificación de documentos oficiales, soborno, acceso ilícito a sistemas informáticos y violaciones de la Ley contra el Contrabando N.º 5607.
En el comunicado se incluyeron las siguientes declaraciones:
"Se evaluó que 1.142 millones 510 mil dólares, 18 millones de euros y 6 millones 950 mil coronas danesas fueron introducidos en el sistema simulando su entrada al país mediante documentos falsos y métodos irregulares; en el marco de la operación realizada en la mañana del 11 de enero contra los sospechosos identificados durante las investigaciones, fueron detenidas 6 personas, incluidos 2 sospechosos que hicieron completar declaraciones de efectivo irregulares y 4 funcionarios de la Dirección de Aduanas, quienes fueron enviados a las autoridades judiciales el 15 de enero y todos ellos fueron encarcelados".
En el comunicado se indicó que, durante los registros realizados en los domicilios y lugares de trabajo de los sospechosos, se incautaron una identificación falsa del MİT, 4 billetes de 1 dólar estadounidense con diferentes números de serie, numerosas joyas y material digital.