Operación en 4 provincias: se confiscaron 14 empresas y activos por valor de miles de millones

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que se han iniciado acciones judiciales contra 137 sospechosos en el marco de cuatro investigaciones distintas llevadas a cabo bajo la coordinación de las Fiscalías Generales de Antalya, Gaziantep, Estambul y Esmirna.

Según el anuncio realizado por Gürlek a través de su cuenta de redes sociales, las operaciones se llevaron a cabo en el marco de investigaciones sobre fraude cualificado, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, apuestas ilegales, contrabando, falsificación de documentos oficiales, delitos fiscales y tráfico internacional de drogas.

En la investigación de Antalya, se actuó contra una estructura de fraude organizado que, tras generar confianza en el mercado, supuestamente adquiría bienes de alto valor a comerciantes y empresas a cambio de cheques a largo plazo, para luego deshacerse de dichos bienes a precios bajos antes de que vencieran los cheques. En este contexto, 8 sospechosos fueron detenidos.

En Gaziantep, se realizó una operación contra 33 sospechosos acusados de sacar ilegalmente del país divisas introducidas de forma ilícita desde el extranjero, utilizando para ello a personas, locales comerciales y empresas. El ministro Gürlek informó que se detectó un movimiento de dinero superior a los 122 mil millones de liras turcas en las cuentas de los sospechosos entre los años 2021 y 2026.

En la investigación de Estambul, se iniciaron acciones contra 58 sospechosos pertenecientes a una organización criminal señalada por organizar apuestas ilegales a través de internet, dirigir a ciudadanos hacia redes de apuestas y utilizar paneles de pago integrados en sitios de apuestas ilegales. Se registró la incautación de una gran cantidad de material digital durante los registros.

En Esmirna, se actuó contra 38 sospechosos vinculados a una estructura de crimen organizado que, según se determinó, era dirigida desde Bélgica y se dedicaba al tráfico internacional de drogas. En el marco de la investigación, se confiscaron 87 bienes inmuebles, 18 vehículos, 4 embarcaciones privadas, participaciones en 14 empresas, cuentas bancarias y otros activos valorados en aproximadamente mil millones de liras turcas, considerados como producto del delito.