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Operación en 9 provincias: estafa piramidal de 30 mil millones de liras turcas

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, anunció que 21 sospechosos fueron detenidos en las operaciones "Siberağ-15" llevadas a cabo en 9 ciudades contra delitos de fraude cualificado y blanqueo de capitales. Como resultado de la operación, se confiscaron 752 cuentas bancarias y 18 sospechosos fueron encarcelados tras determinarse que habían perpetrado una estafa de 30 mil millones 478 millones 473 mil liras mediante un esquema piramidal.

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La Gendarmería llevó a cabo las operaciones "Siberağ-15" en 9 provincias contra delitos de Fraude Cualificado y Blanqueo de Activos Procedentes de Actividades Delictivas.

En las operaciones realizadas en Estambul, Ankara, Adana, Denizli, Esmirna, Kayseri, Kırşehir y Samsun, fueron detenidos 21 sospechosos.

Se determinó que los sospechosos habían perpetrado una estafa de 30 mil millones 478 millones 473 mil liras turcas mediante un esquema piramidal.

De los 21 sospechosos detenidos, 18 fueron enviados a prisión y a 3 se les impusieron medidas de control judicial.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, compartió los detalles de la operación a través de su cuenta en redes sociales.

Yerlikaya señaló lo siguiente:

"La Dirección de la Rama de Lucha contra los Ciberdelitos del Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul confiscó 752 cuentas bancarias y de criptomonedas. En las operaciones "Siberağ-15" realizadas en 9 provincias contra delitos de fraude cualificado y blanqueo de activos procedentes de actividades delictivas, fueron capturados 21 sospechosos cuyas cuentas registraron un volumen de transacciones de 30 mil millones 478 millones 473 mil liras entre 2017 y 2024, detectándose entradas y salidas de dinero mediante un esquema piramidal. 18 de los sospechosos fueron encarcelados y a 3 se les impusieron medidas de control judicial".

Yerlikaya afirmó que los sospechosos capturados estafaron a un gran número de ciudadanos mediante promesas de altas ganancias a través de plataformas de redes sociales, utilizando métodos como "ver anuncios y ganar dinero" y esquemas piramidales, y añadió que, como resultado de las operaciones, se incautó una gran cantidad de computadoras, teléfonos, memorias portátiles y tarjetas bancarias/de crédito.