Operación FOREX en 11 provincias: 96 personas detenidas
Se llevó a cabo una operación en 11 provincias con sede en Estambul contra una red que realizaba operaciones ilegales de FOREX sin autorización de la SPK. En la operación contra esta red, que recaudaba dinero de los denunciantes bajo el pretexto de inversiones a través de una aplicación móvil bajo su control y luego reiniciaba el sistema, tratando de borrar el rastro del dinero a través de empresas fachada abiertas a nombre de terceros, fueron detenidos 96 sospechosos.
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La Dirección de la Rama de Lucha contra los Ciberdelitos, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Küçükçekmece, realizó una operación con sede en Estambul. En la operación, realizada simultáneamente en 11 provincias, se llevaron a cabo acciones contra 125 sospechosos, de los cuales 96 fueron detenidos.
MOVIMIENTOS DE CUENTA POR 3 MIL MILLONES DE LIRAS
Según la declaración realizada por la Dirección de Seguridad de Estambul, se determinó que los sospechosos realizaban operaciones ilegales de FOREX sin autorización de la SPK, recaudaban dinero de los denunciantes bajo el pretexto de inversiones a través de una aplicación móvil bajo su control, luego reiniciaban el sistema y trataban de borrar el rastro del dinero a través de empresas fachada abiertas a nombre de terceros. Como resultado del examen de MASAK y los análisis financieros realizados sobre la red, se detectaron aproximadamente 3 mil millones de TL en movimientos de cuenta.
La policía, en el marco de la investigación, tras 6 meses de seguimiento técnico y físico contra la organización criminal liderada por una persona llamada Murtaza Gülen, identificó a 125 sospechosos y 45 empresas fachada, así como dos oficinas financieras, dos centros de llamadas y a los empleados de estos centros en Estambul.
El 10 de junio se llevaron a cabo operaciones simultáneas contra 125 personas en 11 provincias. En estas operaciones, mientras 96 sospechosos fueron detenidos, se determinó que 9 personas cuyos nombres fueron identificados estaban en prisión por otros delitos y 2 personas estaban en el extranjero. Continúan los trabajos para capturar a los demás sospechosos.
En la declaración se indicó que en los registros realizados en las residencias, oficinas y centros de llamadas de los sospechosos se incautaron 4 pistolas sin licencia, 175 cartuchos, 14.375 euros, 70.440 TL, 27.804 dólares, 8 monedas de oro de cuarto, 36 gramos de oro y una gran cantidad de material digital y documentos.