Piden hasta de 30 años de prisión para Nur Erkasap en el caso de Seçil Erzan

Se ha preparado una nueva acusación contra Seçil Erzan y Nur Erkasap en relación con el caso de fraude conocido públicamente como el "fondo secreto de alta rentabilidad".

La Fiscalía General de la República de Estambul ha preparado una nueva acusación con la solicitud de que se combine con el caso en curso en el 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, donde se juzga a 7 acusados, 2 de ellos en prisión preventiva.

En la acusación, Seçil Erzan figura como "sospechosa", Nur Erkasap como "denunciante-sospechosa", y Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı y Volkan Bahçekapılı como "denunciantes".

En la declaración de Erzan ante la fiscalía incluida en la acusación, se afirma que Erkasap también quería invertir dinero en el fondo que ella prometía, pero que no pudo hacerlo por no disponer de efectivo.

En la acusación se cita a Erzan diciendo: "Un día, cuya fecha exacta no recuerdo, creamos un pagaré en mi oficina en la sucursal junto con Nur Erkasap y Mert Zeydanlı. En este pagaré, Nur Erkasap figuraba como deudora. Yo también serví de avalista. Zeydanlı era el acreedor. Luego, cuando llegó el vencimiento del pagaré, hablé con Zeydanlı y lo cancelé. Nunca recibí dinero en efectivo de Erkasap".

Por su parte, Nur Erkasap, en su declaración ante la fiscalía recogida en la acusación, explicó que hace aproximadamente 2 años, Seçil Erzan le habló de un fondo de alta rentabilidad en el que participaba Hakan Ateş, que en aquel entonces la gente ganaba mucho dinero allí y que, al no saber cómo gestionar sus ahorros, decidió invertir en él.

Erkasap, quien afirmó haber entregado 500 mil dólares a Erzan en su oficina del banco y que Erzan le realizaba pagos de mil o dos mil dólares, señaló que se reunía frecuentemente con Fatih Terim y su familia, y que conocía al denunciante Volkan Bahçekapılı por ser el yerno de Terim.

Erkasap declaró que envió a su propia cuenta el millón de dólares que Bahçekapılı iba a enviar a Erzan debido a la urgencia del asunto, y que entregó el dinero a Erzan ese mismo día.

Erkasap, quien alegó no conocer al denunciante Ömer Kahraman, explicó que Erzan le pidió que retirara y le entregara el dinero que llegaba a su cuenta, diciéndole que había un déficit en el fondo y que a veces podría recibir fondos, y que entregó a Erzan los 5 millones 884 mil liras que le envió Kahraman.

Nur Erkasap sostuvo que conoció a Mert Zeydanlı en la oficina del banco donde trabajaba anteriormente Seçil Erzan, que no tenían ninguna relación comercial y que, al contrario de lo que mencionó Erzan, no se firmó ningún pagaré entre ellos.

El denunciante Ömer Kahraman también indicó en su declaración que envió 5 millones 884 mil liras después de que Erzan le pidiera que enviara dinero a la cuenta de Erkasap debido a un déficit en el fondo.

Kahraman, quien afirmó haber recibido dinero de Erzan bajo el nombre de rendimientos del fondo en dos partes de 100 y 150 mil dólares, pero que no le devolvieron su capital principal, dijo que Erzan lo convenció mostrándole imágenes del fondo en la pantalla del banco y diciéndole que el dinero provenía del extranjero.

Kahraman presentó una denuncia contra Erzan, Erkasap y los funcionarios del banco.

En la acusación, que también hace referencia al informe preparado por la junta de inspección del banco, se incluye la siguiente declaración: "Nur Erkasap entregó a Zeydanlı un pagaré en el que ella era la deudora para generar confianza en que Mert Zeydanlı entregara dinero a Seçil Erzan. Volkan Bahçekapılı transfirió 400 mil dólares a la cuenta de Nur Erkasap para que se los hiciera llegar a Seçil Erzan. A partir de estos hechos y de la nota escrita por Nur Erkasap, se entiende que la mencionada estaba al tanto de las operaciones realizadas por Seçil Erzan y actuó junto con ella".

En la acusación, donde se destaca que Erkasap actuó bajo la dirección de la acusada Erzan y entregó a Erzan el dinero que llegaba a su cuenta o que ella misma recibía, se enfatizó que la relación entre Erkasap y Erzan iba más allá de una relación entre banquero y cliente.

En la acusación se señala que, aunque Erkasap se encontraba inicialmente en una posición de víctima al creer en Erzan e invertir dinero con la promesa de un fondo, con el tiempo, como resultado de la estrecha relación de confianza que estableció con Erzan, se enteró de las acciones fraudulentas realizadas por esta, y a pesar de ello no terminó su relación, realizando consciente y voluntariamente actos de fraude calificado contra Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı y Ömer Kahraman.

En la acusación, en la que se solicita una pena de entre 9 y 30 años de prisión para Erkasap por el delito de "fraude cometido por personas que son comerciantes o administradores de empresas o que actúan en nombre de empresas, durante sus actividades comerciales, o por administradores de cooperativas en el ámbito de la actividad de la cooperativa", se solicita una pena de entre 3 y 10 años de prisión para Erzan por el delito de "fraude" contra Erkasap.

La acusación, enviada al 41.º Tribunal Superior Penal de Estambul, está siendo evaluada por el tribunal.

SE SOLICITAN PENAS DE ENTRE 93 Y 305 AÑOS DE PRISIÓN

En la acusación del caso principal que continúa en el mismo tribunal, se registra que la acusada Seçil Erzan trabajaba como directora en una sucursal bancaria en Levent y que, basándose en una relación de confianza personal, tomó 2 millones de dólares del denunciante Bülent Çeviker, informándole que se los devolvería con una alta rentabilidad.

En la acusación se afirma que se entregó un documento escrito al denunciante Çeviker a cambio del dinero, pero que posteriormente, aunque Çeviker intentó contactar a Erzan, no pudo hacerlo, informó de la situación al banco, el banco realizó una investigación y se presentó una denuncia penal contra Erzan.

En la acusación, donde se explica que la acusada Erzan convenció a los denunciantes, entre los que se encuentran futbolistas, empresarios y personas de diversos grupos profesionales, para que invirtieran dinero en este fondo diciéndoles que existía un fondo fiable con alta rentabilidad y que nombres conocidos públicamente como Fatih Terim y Hakan Ateş estaban incluidos en él, se indica que se determinó que en realidad tal fondo nunca existió.

En la acusación se señala que Erzan creó documentos falsos sobre el dinero entregado por los denunciantes, estampó el sello del banco y su firma manuscrita en estos documentos, los entregó a los denunciantes y actuó con intención de fraude.

Se solicita una pena de entre 93 y 305 años de prisión para la acusada Erzan por los delitos de "falsificación de documentos privados" y "fraude calificado cometido por personas que son comerciantes o administradores de empresas o que actúan en nombre de empresas, durante sus actividades comerciales, o por administradores de cooperativas en el ámbito de la actividad de la cooperativa".

En la acusación, en la que se solicita que los acusados Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük y Asiye Öztürk sean condenados a penas de entre 3 y 98 años por los mismos delitos, también se solicita una pena de entre 3 y 10 años de prisión para la acusada Rüya Sağır por el delito de "fraude calificado".