Preparada la acusación en la investigación sobre Papara: Estas son las penas de prisión solicitadas
En la acusación preparada en el marco de la investigación sobre apuestas ilegales llevada a cabo contra Papara, se reveló que en 2 años se transfirieron 12 mil millones de liras turcas a través de Papara y que el dinero fue redirigido a cientos de cuentas bancarias y monederos de criptomonedas.
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Papara Elektronik Para A.Ş. ha sido objeto de importantes avances en la investigación llevada a cabo bajo la sospecha de que desempeñó un papel en la transferencia de ingresos procedentes de apuestas ilegales y que facilitó las transferencias de dinero de organizaciones de apuestas. En la investigación iniciada por la Fiscalía General de Estambul, 13 sospechosos, incluido el propietario de Papara, Ahmet Faruk Karslı, fueron detenidos bajo las acusaciones de “oposición a la Ley número 7258”, “formación de una organización con el fin de cometer delitos”, “pertenencia a la organización formada” y “blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas”.
12 MIL MILLONES DE TL EN DINERO DE APUESTAS ILEGALES
Mientras se completaba la investigación sobre Papara, según la noticia de Ceylan Sever de Habertürk, se incluyeron hallazgos sorprendentes en la acusación preparada. En los documentos, se indicó que un total de 12 mil millones de TL de dinero de apuestas ilegales pasó a través de Papara en los últimos dos años.
En la acusación, se incluyó información sobre el envío de grandes sumas de dinero por parte de Karslı a su familia y entorno. Según esto, se registró que Karslı transfirió un total de 120 millones de TL a su esposa, madre y hermanos, 450 millones de TL a su socio Ertuğrul Doğan y 27 millones de TL a Asuman Şener.
El expediente también incluyó las declaraciones de dos testigos protegidos. Uno de los testigos protegidos, “Ihlamur”, afirmó: “Papara gestiona el tráfico de pagos de los sitios de apuestas ilegales”, mientras que otro testigo, “Ladin”, declaró: “Papara es el sistema de blanqueo de dinero más grande que ha existido en Turquía. Un funcionario que trabajaba en la unidad de Ciberdelincuencia se convirtió en ejecutivo de Papara tras jubilarse”.
“EL DINERO FUE TRANSFERIDO A 274 CUENTAS BANCARIAS Y MONEDEROS DE CRIPTOMONEDAS”
Según el informe de auditoría del Banco Central reflejado en la acusación, entre 2021 y 2023 se utilizaron 26 mil 12 cuentas de Papara en operaciones de apuestas ilegales. Mientras que el volumen total de transacciones se registró en 12 mil millones de TL, se indicó que este dinero fue transferido a 274 cuentas bancarias y 5 monederos de criptomonedas.
En la acusación, se alegó que Papara mantenía un acuerdo secreto con organizaciones de apuestas ilegales y se evaluó que “el sistema Papara fue diseñado para trabajar en integración directa con los sitios de apuestas ilegales”.
La fiscalía señaló que los ejecutivos de Papara cometieron los delitos de “apuestas ilegales”, “formación de organización criminal” y “blanqueo de dinero”. En este contexto, se solicitaron penas de hasta 28 años de prisión para 5 ejecutivos, incluido Ahmet Faruk Karslı, y hasta 24 años de prisión para 20 sospechosos acusados de ser miembros de la organización.
La acusación preparada fue enviada al Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul.