Salen a la luz los detalles del informe pericial preparado sobre Oğuzhan Uğur

Se ha preparado un informe pericial sobre Oğuzhan Uğur, quien fue detenido en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul contra la Asociación Ahbap.

En el informe se indica que se examinaron los movimientos de las cuentas bancarias, el patrimonio y las relaciones cruzadas de Oğuzhan Uğur, su hermano Tuğrul Uğur y las empresas vinculadas a la familia, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi y OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, cubriendo el periodo 2017-2026. Se afirmó que en el examen también se incluyeron las cuentas de Yeliz Kaya, señalada como vinculada a la Asociación Ahbap, así como las de las personas con las que mantenía relaciones financieras.

ALEGACIÓN DE DOS LÍNEAS DE CONEXIÓN FINANCIERA INDIRECTA EN EL INFORME

En el informe pericial se señala que no se encontraron registros de transferencias directas de dinero entre Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur y las empresas vinculadas, por un lado, y la Asociación Ahbap y Yeliz Kaya, por el otro. Sin embargo, se alega que se detectaron dos líneas de conexión financiera indirecta independientes entre sí en los movimientos de las cuentas.

Según el informe, en la primera línea de conexión se indica que Oğuzhan Uğur realizó transacciones financieras directas por un total de 802.350 TL, de las cuales 400.000 TL fueron con Serhat Aydın, 350.350 TL con Barış Zümrüt y 52.000 TL con Ercüment Karataş.

Se informó que estas tres personas mantenían relaciones financieras por separado con Mehmet Sait Köse, y que se detectó que Köse envió un total de 550.000 TL a Yeliz Kaya en dos transacciones. Se afirmó que las mismas personas también aparecieron como contrapartes en transacciones recurrentes y de alto valor en las cuentas de Tuğrul Uğur y Babala TV.

Además, en el informe se registró que Serhat Aydın tuvo un volumen de transacciones bidireccionales de aproximadamente 964.700 TL con la familia Uğur y sus empresas vinculadas, Barış Zümrüt de aproximadamente 6,6 millones de TL y Ercüment Karataş de aproximadamente 1,8 millones de TL.

En la segunda línea de conexión, se indicó que se detectó que Gaye Akıl, quien envió un total de 231.710 TL a Tuğrul Uğur en cuatro transacciones, recibió un total de 70.000 TL de Aytaç Köse en tres transacciones, y que Yeliz Kaya también envió 450.000 TL a Aytaç Köse. En el informe, se evaluó que estas transacciones podrían señalar una segunda línea de conexión financiera indirecta e independiente que llega hasta Yeliz Kaya.

El informe incluyó las siguientes declaraciones:

"En este contexto, aunque no se ha detectado una transferencia directa de fondos de la familia Uğur y sus empresas vinculadas a Yeliz Kaya; la existencia de dos líneas de relación indirecta que se extienden, por un lado, a través de Serhat Aydın, Barış Zümrüt y Ercüment Karataş hacia Mehmet Sait Köse y de ahí a Yeliz Kaya, y por otro lado, a través de Gaye Akış y Aytaç Köse hacia Yeliz Kaya, revela que los círculos de transacciones de las partes se cruzan a través de múltiples contrapartes comunes. Estas conexiones, más que una transferencia de fondos que pruebe el movimiento del mismo dinero, constituyen una red de relaciones financieras indirectas multicapa, formada a través de personas comunes recurrentes, que reviste importancia para el objeto del expediente."

SE EVALUARON LOS MOVIMIENTOS DE CUENTAS Y LAS TRANSACCIONES DE DINERO ELECTRÓNICO

En el informe se expresó que en las cuentas de Oğuzhan Uğur se generó un volumen de transacciones de 24.055.673 TL en 1.066 operaciones, observándose que las transacciones aumentaron significativamente a partir de 2023.

Se señaló que ingresaron un total de 12.518.288 TL y salieron 8.841.905 TL en las cuentas, y se registró que la relación financiera entre las cuentas personales, las empresas familiares y su hermano era intensa.

En cuanto a las cuentas de Tuğrul Uğur, se informó que hubo transacciones de dinero electrónico y de instituciones de pago por un total de 1.350.286 TL en 201 operaciones.

En esta sección del informe se incluyó la siguiente evaluación:

"Aunque el hecho de que estos nombres de instituciones se repitan en expedientes de apuestas ilegales examinados anteriormente no indica por sí solo una conexión delictiva, se ha opinado que, evaluado junto con las intensas transferencias que Tuğrul Uğur realizó con numerosas personas físicas, las elevadas operaciones de depósito en efectivo y los movimientos de dinero con empresas vinculadas a Chipre, constituye un dato financiero complementario que respalda el patrón de transacciones."

LAS TRANSACCIONES VINCULADAS A CHIPRE TAMBIÉN ENTRARON EN EL INFORME

En el informe pericial también se incluyeron los movimientos de dinero realizados desde las cuentas de Tuğrul Uğur y sus empresas vinculadas con diversas empresas que se indica tienen sede en Chipre.

Según el informe, se enviaron 464.680 TL en 17 transacciones a Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd y Aydoğan Investments Ltd, y se produjo un ingreso de 23.220 TL a través de Kıbrıs İktisat Bankası Limited.

Además, se indicó que Tuğrul Uğur tuvo movimientos de dinero de bajo monto con Can Kılıçarslan, uno de los sospechosos en el expediente de Derkan Başer, y con la empresa İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, lo cual fue evaluado como un indicio financiero en el informe pericial.

En el informe también se incluyó la evaluación de que las cuentas de los miembros de la familia y de las empresas no se utilizaban de forma independiente entre sí, y que existían movimientos de fondos intensos y bidireccionales entre las cuentas personales y las de las empresas.

LA EVALUACIÓN SOBRE LA COMPRA DE UNA VILLA TAMBIÉN SE INCLUYÓ EN EL INFORME

En el informe se realizó la siguiente evaluación sobre Tuğrul Uğur:

"Los movimientos de cuentas de alto volumen extendidos a una red muy amplia de personas físicas y sucursales, los intensos depósitos en efectivo, las transacciones de dinero electrónico, las transferencias en serie y fraccionadas, y los contactos financieros con empresas y personas con sede en Chipre encontrados anteriormente en expedientes de apuestas ilegales; las transacciones de las cuentas de Babala TV y Babalayka Film Yapım con contrapartes de riesgo como Grandfalcon Investment Ltd. y Aydoğan Investments Ltd.; evaluados en conjunto con la circulación bidireccional de fondos de alto monto entre los miembros de la familia y las empresas vinculadas, se ha llegado a la conclusión de que existen fuertes indicios financieros de que las cuentas pertenecientes a la familia Uğur y sus empresas se utilizaron, más allá del uso personal y comercial ordinario, dentro de una estructura financiera integrada donde los fondos circulaban entre cuentas de diferentes personas y empresas."

En la continuación del informe se incluyeron las siguientes declaraciones:

"El hecho de que el fondo de alto monto proveniente de GAİN Medya se destinara en poco tiempo a la compra de un vehículo de lujo y que el origen de la compra de la villa en Ömerli por un valor de 25 millones de liras turcas no pueda explicarse con los registros bancarios, de efectivo y de crédito existentes, hace necesaria una investigación adicional sobre las fuentes reales de financiación de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. En línea con las determinaciones actuales, se ha evaluado que las conexiones financieras indirectas multicapa que llegan a Yeliz Kaya, las contrapartes recurrentes en los expedientes de apuestas ilegales, los altos movimientos de efectivo y dinero electrónico, la intensa circulación de fondos entre cuentas personales, familiares y empresariales, y la compra de bienes cuyo origen no puede determinarse, constituyen indicios financieros fuertes y concretos que requieren la continuación de una investigación financiera detallada en relación con el objeto del expediente."

Se ha sabido que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul continúa.