Se ha fijado la fecha del juicio contra la pareja Dilan y Engin Polat

Dilan Polat y Engin Polat, una pareja que constantemente ocupaba los titulares por su lujoso estilo de vida y cuyo origen de ingresos era motivo de curiosidad, fueron detenidos y enviados a prisión por los delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y formación de una organización criminal.

Ya se ha determinado cuándo comparecerá ante el tribunal la pareja Polat, cuyo proceso judicial sigue en curso.

PRIMERA AUDIENCIA EL 4 DE SEPTIEMBRE

Tras la decisión de aceptar la acusación de 75 páginas preparada por la Oficina de Investigación de Delitos Organizados y Terrorismo de la Fiscalía General de la República de Anatolia contra 28 sospechosos, el 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia preparó el auto de procesamiento.

El tribunal decidió que la primera audiencia del caso se celebre el 4 de septiembre. Las audiencias continuarán los días 5 y 6 de septiembre.

¿QUÉ HABÍA SUCEDIDO?

En las operaciones realizadas el 1 de noviembre de 2023 y posteriormente en 6 provincias con sede en Estambul, fueron detenidos 24 sospechosos, entre ellos Dilan Polat y su esposo Engin Polat.

En el marco de la investigación, el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó un informe preliminar sobre los sospechosos, incluida la pareja Polat, cuyos materiales digitales y libros contables fueron incautados durante registros previos en sus empresas. El informe determinó que se habían ingresado 200 millones de liras mediante el método de emisión de facturas falsas a cambio de un supuesto comercio entre tres empresas en proceso de liquidación y las empresas pertenecientes a miembros de la familia.

Tras determinarse que el dinero se transfería entre empresas pertenecientes a miembros de la familia y que, en la etapa final, se acumulaba en la empresa llamada Milda Gayrimenkul, propiedad de Engin Polat, para adquirir bienes inmuebles y numerosos vehículos, los equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de Estambul identificaron a los sospechosos y llevaron a cabo una operación simultánea en 43 direcciones en Estambul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa.

Los equipos, que continuaron sus trabajos en el marco de la investigación, determinaron que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat había cedido los derechos de nombre a otra firma en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta firma a las cuentas personales de los socios.

16 de los sospechosos, incluidos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu, fueron encarcelados. El tribunal ordenó el nombramiento de administradores judiciales para 27 empresas.

El Tribunal de Paz Penal, en la revisión mensual de detención del 14 de junio, dictaminó la puesta en libertad bajo medidas de control judicial de las hermanas de Dilan Polat, Can y Sinem Sıla Doğu, así como de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız y Zekai Tepe, mientras que decidió mantener la prisión preventiva para los otros 5 sospechosos.

SE SOLICITAN HASTA 40 AÑOS DE PRISIÓN

En la acusación preparada por la Fiscalía General de la República de Anatolia tras concluir la investigación, se explica que el dinero obtenido por vías ilegales fue transferido y blanqueado sin entrar en el sistema mediante el "método de billetera fría". Se evalúa que, durante dichas actividades, la organización también realizó algunas actividades comerciales reales gracias a la fama y el reconocimiento que alcanzaron en poco tiempo, logrando así dificultar el seguimiento y control, que es el aspecto más distintivo de los delitos de blanqueo.

En la acusación, donde se describe que se intentó ocultar el dinero proveniente de las apuestas ilegales, probado con evidencias, y que se crearon múltiples empresas para crear la imagen de que el enriquecimiento provenía de un comercio real, se indica que durante las actividades de estas empresas se emitieron y utilizaron facturas falsas por trabajos y transacciones inexistentes, y que se llevaron registros secretos externos además de los libros contables exigidos por ley.

En la acusación, también se solicita el decomiso y la transferencia al Estado de todos los bienes, incluidos inmuebles, vehículos y activos similares, de las 31 empresas incluidas en el alcance de la investigación.

En la acusación, donde se solicita una pena de entre 20 y 40 años de prisión para Dilan y Engin Polat por los delitos de "formación y dirección de una organización con el fin de cometer delitos", "blanqueo de activos procedentes de delitos" y "oposición a la Ley sobre la Organización de Apuestas y Juegos de Azar en Partidos de Fútbol y Otros Deportes", se prevé que los demás sospechosos sean condenados a penas de prisión en diferentes proporciones por distintos delitos.

La acusación, aprobada por la Fiscalía General, había sido devuelta por el 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia, al que fue enviada, argumentando que el tribunal competente para juzgar el caso era el Tribunal Penal Superior.

La objeción presentada por la Fiscalía General de la República de Anatolia, subrayando que "el tribunal competente puede determinarse según la pena base y que el artículo de agravante no es fundamental para determinar la competencia del tribunal", fue aceptada por el 2º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia.