¡Se otorgaron créditos por 550 millones! El detalle de 'Halkbank' en la investigación de Ayhan Bora Kaplan

Se ha producido un nuevo desarrollo en el caso de Ayhan Bora Kaplan, que ha ocupado la agenda de Turquía. 

El columnista de BirGün, Timur Soykan, afirmó que en el informe preparado por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) para la investigación de Ayhan Bora Kaplan, se examinó el sistema de lavado de dinero de Kaplan, se pusieron bajo la lupa 50 empresas y se alegó que Halkbank otorgó créditos a estas compañías. 

Soykan declaró: "En el informe de MASAK, donde se explica cómo el dinero de los ciudadanos fue entregado a la mafia, se solicitó que la BRSA (BDDK) iniciara una investigación. Sin embargo, el informe no contenía información sobre si otros bancos otorgaron créditos a empresas vinculadas a la banda". 

"CRÉDITO DE 150 MILLONES DE LIRAS EN UNA SOLA VEZ"

La sección relevante del artículo de Soykan es la siguiente:

"En el informe de MASAK, se describió con una tabla cómo Halkbank inundó a esta empresa con créditos. Se otorgaron 25 créditos entre los años 2021 y 2022. El monto total de crédito otorgado por el banco público, es decir, el banco del pueblo, a la empresa de la mafia es: 480 millones 515 mil TL.

Halkbank otorgó un crédito de 150 millones de TL en una sola vez el 1 de junio de 2022 a Ayyıldız Tünel A.Ş., donde se lavaba el dinero sucio de la mafia.

"EL VALOR DE LA EMPRESA DEBÍA SER ANALIZADO"

Además, Ayyıldız Tünel A.Ş. ofreció las acciones de la empresa De Solar 7 Limited como garantía a cambio de este crédito.

MASAK, al preparar su informe sobre Ayhan Bora Kaplan, solicitó a Halkbank el informe de valoración de la empresa De Solar 7, cuyas acciones fueron puestas en garantía cuando se otorgó el crédito de 150 millones de TL. Por supuesto, un banco debería haber analizado previamente el valor de la empresa que se le entrega como garantía a cambio de un crédito. Sin embargo, Halkbank ni siquiera había preparado un informe de valoración de la empresa al entregar el dinero de los ciudadanos a la mafia. Solo se incluyó en el expediente de crédito un informe superficial sobre los dispositivos y equipos de la empresa, cuyo valor era muy, pero muy inferior a los 150 millones de TL."