Se realizaron transacciones por 15 mil millones de liras en un fraude con terminales POS
Doce personas fueron detenidas en una operación contra el lavado de dinero llevada a cabo en tres ciudades. Se reveló que se realizaron transacciones por 15 mil millones de liras a cambio de comisiones.
12punto
Doce sospechosos fueron detenidos en una operación simultánea realizada en 3 provincias, con sede en Estambul, en relación con acusaciones de lavado de dinero a través de terminales POS.
La Dirección de Lucha contra los Delitos Financieros del Departamento de Policía de Estambul profundizó la investigación sobre las acusaciones de "retiro de dinero con terminales POS de Dubái" y "lavado de dinero", tras la detención de 8 sospechosos en 2 establecimientos comerciales en Fatih el 20 de enero.
TRANSACCIONES POR 15 MIL MILLONES
Como resultado del informe de inspección preparado por la BDDK durante la continuación de las investigaciones, se determinó que se dio la apariencia de actividad de joyería a través de dispositivos POS pertenecientes a empresas que operan en el país, logrando así realizar transacciones por aproximadamente 15 mil millones de liras a cambio de comisiones.
Los 12 sospechosos, acusados de realizar actividades de servicios de pago no autorizadas de manera organizada, de "infringir la Ley N.º 5464 de Tarjetas Bancarias y Tarjetas de Crédito" y de cometer delitos de "lavado de activos procedentes de actividades delictivas", fueron capturados el 26 de junio en una operación simultánea realizada en Estambul, Tekirdağ y Nevşehir.
En los registros realizados en los domicilios, se incautaron numerosas tarjetas bancarias de países extranjeros, joyas, material digital, así como 148 mil 700 liras y 465 dólares.
Los procedimientos policiales de los sospechosos detenidos continúan.