¡Surgen planes de pago millonarios en la investigación de Ahbap! El detalle del pagaré de fianza también está en el expediente

Continúa la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre la Organización Criminal Ahbaplar. La Fiscalía había iniciado procedimientos contra los sospechosos en relación con la investigación bajo cuatro encabezados principales: compras de viviendas y contenedores, transferencias sospechosas de bienes inmuebles, cheques emitidos por la asociación y relaciones financieras y comerciales. En el marco de la investigación, 12 sospechosos, incluido el propietario de Başaran Holding, Hüseyin Başaran, fueron detenidos.

BAŞARAN DECLARÓ QUE NO QUERÍA ACOGERSE A LA DISPOSICIÓN DE ARREPENTIMIENTO EFICAZ

Por otro lado, también surgieron detalles de la declaración de Başaran ante la policía. En su declaración, Başaran afirmó que no quería acogerse a la disposición de arrepentimiento eficaz, alegando que la razón era que no tenía ninguna relación con ninguna organización. Al señalar que conoció a Haluk Levent hace 4 años, Başaran dijo: "Me habló del sistema de 'Barter Havuzu' (Fondo de Trueque). El sistema de Fondo de Trueque funciona de la siguiente manera; por ejemplo, cuando se va a construir un dormitorio, el pago se realiza como un bien inmueble. Este sistema no tiene nada que ver conmigo. Él mismo nos explicó que este es el sistema que utiliza Haluk Levent. Es decir, primero me dijo que quería comprarme bienes inmuebles, que compraría fondos con estos bienes y que, como estos fondos llegarían en 4-5 meses, realizaría el pago a plazos. La etapa posterior del trueque o para qué utilizaría estos bienes es algo que me concierne, no estoy involucrado en estas etapas", expresó.

"PROPUSO PONER EL NOMBRE DE MI DIFUNTA HIJA A LA ESCUELA QUE SE CONSTRUIRÁ EN HATAY"

Hablando sobre los inmuebles en cuestión, Başaran dijo: "Normalmente realizo ventas al contado. Unos días después, volvió a la misma oficina de ventas con una persona llamada Yeliz Kaya, quien dijo ser su asistente. Con el protocolo realizado el 3 de febrero, pidió que se transfirieran 4 inmuebles a nombre de Yeliz Kaya por un total de 602 millones de liras. Dijo que la razón de esto era que la responsable de los fondos que vendrían del extranjero era Yeliz Kaya, y nosotros los transferimos. Haluk Levent siguió viniendo a mi casa y a mi lugar de trabajo. Empezó a venir a mi casa casi todos los días, incluso en uno de los días que vino, trajo a su propia hija. Nuevamente, mostrando una foto de una escuela en Hatay, dijo: 'Hermano, pongamos el nombre de su difunta hija a esto'. Además, mostró una foto que demostraba que había hecho construir una carpa de Ramadán y que también había escrito el nombre de mi hija en ella. Creo que hizo todo esto debido a la sensibilidad que tengo por mi hija y tratando de asegurarse de que siguiera confiando en él", comentó.

"NUNCA HICE UNA DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN AHBAP"

Başaran, quien también transmitió que ayudó personalmente durante el período del terremoto, dijo: "Nunca hice una donación a la asociación AHBAP; durante el tiempo del terremoto, realicé ayudas personales a través de mis propios canales oficiales con camiones de mi propia empresa. Yo mismo alojé a los damnificados del terremoto en mi propio hotel durante meses durante el tiempo del terremoto. Lo hice personalmente. Se hizo sin la mediación de la asociación AHBAP ni de ninguna otra institución o persona. Presenté una denuncia ante la fiscalía sobre todas las transacciones relacionadas con los bienes inmuebles y también presenté una demanda civil con solicitud de medidas cautelares, y estas medidas se impusieron sobre los títulos de propiedad. Llevo muchos años haciendo este trabajo. Solo realicé la venta de bienes inmuebles y ni siquiera pude cobrar mi dinero; el que ha sido victimizado en este asunto soy yo", dijo.

"LOS INFORMES DE LOS PERITOS DEL BANCO SALEN BAJOS"

Hablando sobre el tráfico de dinero realizado con respecto a los bienes inmuebles, Başaran dijo: "El total del monto del acuerdo es de 2 mil 298 millones 985 mil 908 liras. Los informes de los peritos realizados por el banco siempre salen bajos. Todos los precios están de acuerdo con los valores de mercado. Incluso, como se indicó anteriormente, el edificio de la fábrica también se vendió muy por debajo del valor de mercado. El pago que recibí es de 151 millones 680 mil liras. Los comprobantes de esto ya están presentes en los documentos que he presentado", afirmó.

Hablando sobre el pago de 89 millones y declarando que no conoce a Esin Önder Çağlayan, Başaran dijo: "Transferí todos los bienes inmuebles a la persona llamada Yeliz Kaya. A la persona llamada Esin se le transfirieron desde Yeliz Kaya. Cuando me di cuenta de esta situación, presenté las demandas legales necesarias y solicité que se impusieran medidas cautelares sobre estos bienes inmuebles cuyos pagos no se completaron, y estas medidas fueron impuestas. Como mencioné nuevamente, el último pago realizado a mi favor se hizo desde la empresa llamada Globus Savunma Sanayi, propiedad de la persona llamada Esin Önder Çağlayan, con la descripción de transacción de pago de venta de apartamento a nombre de Yeliz Kaya. Por el momento, es el pago de las 4 transacciones que tengo. Entre los comprobantes que presenté, también está el comprobante de 89 millones 680 mil liras", dijo.

VENTA MILLONARIA DE CAN BAŞARAN A YELİZ KAYA

Por otro lado, en el marco de la investigación llevada a cabo, también surgieron detalles sobre los planes de pago del protocolo de venta de bienes raíces realizado entre Hüseyin Başaran y Haluk Levent a través de Yeliz Kaya. En el documento del protocolo, Başaran Holding figuraba como 'vendedor', mientras que Yeliz Kaya figuraba como 'compradora'. En los detalles proporcionados sobre el plan de pago en el documento, se reveló que se hizo un plan de pago de 150 millones 500 mil liras regularmente el mismo día entre los meses de mayo y agosto. Por otro lado, en otro protocolo de venta firmado entre el hijo de Hüseyin Başaran, Can Başaran, y Yeliz Kaya, se indicó que Can Başaran realizó ventas a Yeliz Kaya por un valor total de 332 millones 999 mil 912 liras desde el Proyecto B House, y por un valor total de 494 millones 265 mil 908 liras desde Mina Towers.

PLAN DE PAGO PARA 9 UNIDADES INDEPENDIENTES

Además, también surgieron detalles sobre el protocolo de venta firmado por Haluk Levent. Se obtuvo el plan de pago preparado para un total de 9 unidades independientes de dos proyectos diferentes. En el plan, se determinó que se realizó un plan de pago firmado por Haluk Levent por un valor total de 494 millones 265 mil 908 liras con cuotas de 123 mil 566 liras entre mayo y agosto.

DETALLE DEL PAGARÉ DE FIANZA A NOMBRE DE AHBAP

En el pagaré, se incluyeron las siguientes declaraciones: "De acuerdo con este protocolo de venta, dado que las 9 unidades independientes cuya transacción de venta se ha realizado se utilizarán en las actividades de la Plataforma AHBAP, el pagaré de fianza de la Asociación AHBAP se entregará al vendedor".

También se obtuvo el plan de pago del protocolo de venta firmado entre Yeliz Kaya y Başaran Holding. En el plan, se destacó la emisión de 4 pagarés a plazo firmados por Haluk Levent con un valor total de 897 millones 800 mil liras. En el documento relativo a la transferencia de títulos de propiedad y tasas realizada entre Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. y Yeliz Kaya, se incluyeron las siguientes declaraciones: "De acuerdo con este protocolo de venta, dado que 1 inmueble cuyas transacciones de venta se han realizado se utilizará en las actividades de la plataforma Ahbap, el pagaré de fianza de la Asociación Ahbap se transferirá al vendedor Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. por el monto total del contrato".

TRANSFERENCIAS DE DINERO MILLONARIAS EN LOS REGISTROS BANCARIOS

Por otro lado, también se obtuvieron las transacciones de pago realizadas entre Yeliz Kaya y Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. a través de un banco privado. Se reveló que el 24 de abril de 2026, Yeliz Kaya transfirió 89 millones 680 mil liras a Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. a través de IBAN con la descripción "como pago de venta de apartamento". El 7 de abril de 2026, se determinó que Yeliz Kaya realizó una transacción EFT de 40 millones de liras a Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. con la descripción "en base a la cuenta corriente de venta de tienda". Además, se obtuvo un comprobante bancario relativo a un pago EFT por un monto de 14 millones 500 mil liras con la descripción "en base a la cuenta corriente de venta" el 13 de marzo de 2026.

Continúa la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República de Estambul sobre el tema.