Última hora: ¡El artista Haluk Levent ha sido detenido! Llega la primera declaración de la Fiscalía General

El Ministerio de Justicia publicó una declaración escrita sobre la investigación llevada a cabo respecto a la Asociación AHBAP.

En la declaración, se informó que se ha emitido una orden de arresto contra el presidente de la Asociación AHBAP, Haluk Levent, en el marco de la investigación en curso por parte de la Fiscalía General de Estambul.

En el comunicado del Ministerio, se señaló que la Fiscalía General de Estambul está llevando a cabo una investigación sobre la Asociación AHBAP y se registró que, en este contexto, se emitió una orden de arresto contra Haluk Levent.

No se proporcionó información alguna sobre el contenido de la investigación ni sobre los motivos de la orden de arresto.

ACUSACIONES EN LA INVESTIGACIÓN

Se supo que la investigación llevada a cabo contra Haluk Levent incluye las acusaciones de "oposición a la Ley de Asociaciones", "lavado de activos procedentes de delitos" y "pertenencia a organización criminal".

Tras la orden de arresto, Levent fue detenido por equipos de la Subdirección de Lucha contra los Delitos Financieros de la Dirección de Seguridad de Estambul.

PRIMERA DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL

Ha llegado una declaración de la Fiscalía General de Estambul sobre la investigación.

En la declaración se incluyeron las siguientes expresiones:

"Las diligencias de investigación realizadas en relación con la investigación número 2025/53115, que se lleva a cabo ante nuestra Fiscalía General de Estambul y cuyo objeto es la denuncia de que “se realizaron transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas de algunos sospechosos en nombre de la Asociación AHBAP”, se han profundizado tras el aumento de las denuncias sobre que las donaciones por el terremoto fueron desviadas al extranjero y utilizadas para fines distintos a los previstos. En el marco de las diligencias de investigación profundizadas;

Se ha determinado que Haluk Levent, fundador de la asociación, utilizó las cuentas de numerosos sospechosos, que una de estas cuentas estaba a nombre de su asistente Yeliz Kaya, que se detectó un flujo de dinero de aproximadamente 120 millones de TL desde la Asociación Ahbap hacia las cuentas personales de la sospechosa Yeliz Kaya, las cuales eran utilizadas por el sospechoso Haluk Levent; asimismo, que entre los años 2020 y 2026 se realizaron apuestas legales por un valor de 990 millones de TL y se perdieron aproximadamente 390 millones de TL a través de cuentas del sospechoso Alper Çelik, quien es uno de los fundadores de la asociación y cuyas cuentas eran utilizadas por el sospechoso Haluk Levent; que el hecho de que el sospechoso Haluk Levent, quien no podía utilizar una cuenta bancaria personal y cuyos cheques utilizados en transacciones comerciales resultaron sin fondos, haya realizado apuestas de tal magnitud aumenta las sospechas; y que, en el marco de las diligencias de investigación profundizadas, se inició el proceso de operación y captura después de que el sospechoso, sobre quien pesaba una medida de prohibición de salida del país, realizara preparativos para huir al extranjero, 

Además de esto, en el marco de una investigación diferente, se determinó que el sospechoso utilizó el nombre de la asociación y la promesa de donación para obtener bienes inmuebles de las víctimas, pero que los bienes inmuebles transferidos a la persona de Yeliz Kaya fueron posteriormente registrados a nombre de otros sospechosos, creando en este contexto un perjuicio de aproximadamente 60 millones de USD, 

Existen indicios serios de que las cuentas de la asociación fueron vaciadas mediante transferencias a títulos cambiarios y cuentas personales, y que los bienes inmuebles pertenecientes a la asociación fueron registrados a nombre de los sospechosos, 

Se ha determinado que las donaciones de nuestros ciudadanos sensibles, que deseaban ayudar bajo los sentimientos negativos y dolorosos creados por el desastre del terremoto del 6 de febrero de 2023, fueron transferidas por los sospechosos a cuentas personales, utilizadas para apuestas y transferidas a terceros, por lo que los sospechosos han sido detenidos".