Última hora: ¡Incautados Flash TV, Pozitifbank y Payfix en una operación contra las apuestas ilegales!

En el marco de una investigación sobre apuestas ilegales, se ha dictado una orden de detención contra Erkan Kork, propietario de Pozitifbank y Flash TV, bajo la acusación de liderar una organización criminal. Se han incautado 23 empresas, entre ellas Pozitifbank, Flash TV y la entidad de pago Payfix, a las que se acusa de blanquear los ingresos procedentes de las apuestas ilegales. En el marco de la investigación, se han confiscado activos por un valor total de 6.900 millones de liras turcas.

Continúan las diligencias policiales contra los sospechosos, a quienes se acusa de permitir que sitios de apuestas ilegales en el extranjero operen en Turquía a través de la entidad de pago "Payfix" y de blanquear, mediante este método, los activos derivados de actividades delictivas.

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul, se determinó que Erkan Kork, propietario y responsable de la entidad de pago "Payfix", integró desde 2014 paneles de apuestas ilegales en el sistema de software financiero de Payfix, permitiendo que numerosos sitios de apuestas virtuales con sede en el extranjero operaran en Turquía.

En la investigación, en la que se concluyó que el sospechoso Erkan Kork entró en el sistema financiero con la empresa "Troyin Bilişim" y mantuvo contactos intensos con organizaciones que operan apuestas ilegales en Turquía de forma planificada, se determinó que fundó "Payfix" creando un sistema organizativo con los ingresos obtenidos de actividades ilícitas y ganancias injustas a través de estructuras de apuestas ilegales.

En la investigación se determinó que 59 sospechosos prestaban servicios de envío de dinero y seguridad financiera a sitios de apuestas ilegales utilizando la infraestructura de servicios de la entidad de pago "Payfix", creaban cuentas falsas de "Payfix" a nombre de terceros y enmascaraban los ingresos obtenidos de las apuestas haciendo circular el dinero a través de estas cuentas falsas.

INFORME DE MASAK

Según el informe preparado por MASAK, se detectaron 80.011 conjuntos de transferencias de dinero en el sistema de base de datos de "Payfix", con un total de 211.109 cuentas pertenecientes a estos conjuntos, y se determinó que 855 titulares de cuentas eran considerados de riesgo en el ámbito de las apuestas ilegales.

El informe señala que se enviaron 4.223.399.399 liras desde las cuentas bancarias de las personas analizadas a las cuentas bancarias de proveedores de servicios de activos criptográficos, y se registró que 43.861 cuentas de monedero "Payfix", alcanzadas mediante exámenes detallados de las direcciones IP utilizadas en las transferencias de dinero, realizaron 49.671.178 transacciones de transferencia de dinero relacionadas con apuestas entre el 21 de agosto y el 19 de octubre de 2023.

EMPRESAS PANTALLA

En la investigación realizada sobre el delito de "blanqueo de activos derivados de actividades delictivas", se determinó que los sospechosos actuaron con una relación de confianza mutua para gestionar "Payfix", adquirieron "PozitifBank" y, además, establecieron muchas empresas comerciales, principalmente "Capital Türk Holding", así como empresas como "Ay para ödeme kuruluşu", "Ininal Ödeme" y "Elektronik Para Hizmetleri AŞ", o adquirieron empresas ya existentes para blanquear los ingresos delictivos y obtener así ganancias ilícitas.

Tras la orden de detención emitida por la fiscalía en la investigación llevada a cabo por los delitos de "formación de organización para delinquir", "blanqueo de activos derivados de actividades delictivas" y "oposición a la ley número 7258", las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación en la que fueron detenidos 43 sospechosos.

Se aplicó una medida de incautación sobre activos por valor de 6.900 millones de liras, que incluyen 17 viviendas, 9 terrenos, 1 oficina, 13 vehículos pertenecientes al cabecilla y a los miembros de la organización, así como las cuentas personales y monederos criptográficos de los sospechosos, 23 empresas y un total de 114 vehículos pertenecientes a dichas empresas, participaciones sociales en las 23 empresas y los monederos criptográficos de las empresas.

Se decidió incautar el canal de televisión "Flash Haber TV", que forma parte de la empresa Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi, propiedad de Erkan Kork, señalado como el cabecilla de la organización, junto con la empresa a la que pertenece.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS POLICIALES

Continúan las diligencias policiales de los sospechosos capturados en la operación organizada por los equipos de la Dirección de Seguridad de Estambul.

Por otro lado, se ha informado de que en la operación se incautaron 700.000 dólares en efectivo, numerosos monederos fríos, joyas y una pistola sin licencia.