Última hora: Intervienen 23 empresas en una operación contra los Süleymancılar; ordenan la detención de 29 personas
En el marco de la investigación llevada a cabo contra los Süleymancılar, se ha ordenado la detención de 29 personas y se ha nombrado un administrador judicial para 23 empresas.
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Se ha llevado a cabo una nueva operación en el marco de la investigación dirigida contra Alihan Kuriş, líder de los Süleymancılar.
Según la información obtenida, la operación ha resultado en la emisión de órdenes de detención contra 29 personas y el nombramiento de administradores judiciales para 23 empresas.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General, la investigación se centra en los delitos de creación y dirección de una organización criminal, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, fraude en perjuicio de instituciones y organismos públicos, y violación de la Ley de Procedimiento Fiscal.
En el marco de la investigación, se alega que ciertas personas y empresas organizaban los movimientos de dinero y activos de la organización tanto dentro como fuera del país, facilitaban transferencias financieras no registradas y participaban en actividades destinadas a blanquear ingresos presuntamente obtenidos de forma ilícita.
El comunicado señala que se han obtenido pruebas de que se realizaban transferencias de dinero y valores mobiliarios no registradas, se llevaban a cabo actividades de asesoramiento en los procesos oficiales y burocráticos de la organización, y se actuaba como intermediario para la adquisición de bienes muebles e inmuebles a precios reducidos.
La Fiscalía General informó que el expediente también incluye hallazgos sobre la ocultación de dinero en efectivo dentro de algunos envíos de ayuda al extranjero, cuyos fondos eran transferidos a través de empresas de logística. Se indicó que una parte de la ayuda financiera se transfería de manera informal mediante sistemas de pago en línea, mientras que una parte significativa se enviaba a través de empresas de logística y personas identificadas como mensajeros.
Se ha registrado que, basándose en materiales digitales, declaraciones de testigos, registros financieros y otras pruebas, el expediente de investigación también contiene hallazgos sobre actividades organizativas y financieras de los sospechosos destinadas a influir en los procesos electorales en Turquía. La Fiscalía General anunció que esta investigación continúa de manera exhaustiva.
En cumplimiento de las decisiones judiciales, se llevaron a cabo registros en los domicilios y lugares de trabajo de los sospechosos.